ПАО "РусГидро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента 1042401810494
1.5. ИНН эмитента 2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55038-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580,
http://www.rushydro.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
07.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 7: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 9: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 10: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 11: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 12: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 13: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 14 п. 1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 14 п. 2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 14 п. 3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 15: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.
Принятое решение:
1. Принять предложения Российской Федерации в лице Росимущества (владеет 61,73% голосующих акций ПАО «РусГидро») и ООО «Авитранс» (владеет 5,78% голосующих акций ПАО «РусГидро») о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «РусГидро», поступившие в ПАО «РусГидро» в срок, установленный решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 20.08.2020 (Протокол № 313 от 24.08.2020).
2. На основании поступивших предложений акционеров Общества:
2.1. Исключить Воеводина Михаила Викторовича из списка кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года в связи с заменой его кандидатуры.
2.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года следующих кандидатов:
№ Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1. Быстров
Максим Сергеевич
Председатель Правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»
2. Грачев
Павел Сергеевич Генеральный директор публичного акционерного общества «Полюс»
3. Козлов Алексей Владимирович Помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
4. Кузнецов
Лев Владимирович Генеральный директор, Первый заместитель председателя совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Интергео»
5. Маневич
Юрий Владиславович Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
6. Пивоваров
Вячеслав Викторович Президент общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал»
7. Расстригин
Михаил Алексеевич
8. Рижинашвили
Джордж Ильич
9. Рогалев
Николай Дмитриевич
Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
10. Снесарь
Дмитрий Николаевич Руководитель департамента – старший вице-президент Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
11. Трутнев
Юрий Петрович Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
12. Филиппова Наталья Олеговна Заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
13. Чекунков
Алексей Олегович Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики»
14. Шишкин
Андрей Николаевич Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям, член Правления публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»
15. Шульгинов
Николай Григорьевич Председатель Правления – Генеральный директор публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»
3. На основании поступивших предложений акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года следующих кандидатов:
№ Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1. Анникова Наталия Николаевна Член ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»
2. Габов Андрей Владимирович Заместитель директора департамента Минэкономразвития России
3. Зобкова Татьяна Валентиновна Заместитель директора департамента Минэнерго России
4. Мальсагов Якуб Хаджимуратович Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества
5. Репин Игорь Николаевич Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
Вопрос 2: О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».
Принятое решение:
Принять предложение акционера Общества - Российской Федерации в лице Росимущества (владеет 61,73% голосующих акций ПАО «РусГидро»), поступившее в ПАО «РусГидро» в срок, установленный решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 20.08.2020 (Протокол № 313 от 24.08.2020), о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2019 года следующих вопросов:
№ Формулировка вопроса, предложенная акционером Формулировка решения, предложенная акционером
1. Утверждение годового отчета Общества Не представлена
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Не представлена
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года Не представлена
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Не представлена
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества Не представлена
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества Не представлена
7. Избрание членов Совета директоров Общества Не представлена
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества Не представлена
9. Утверждение Аудитора Общества Не представлена
Вопрос 3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 года:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества.
10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Вопрос 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
Принятое решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года:
(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 38 644,8
Распределить на: Резервный фонд 1 932,2
Развитие Общества 21 038,6
Дивиденды 15 674,0
Вопрос 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,03568039 рублей на одну акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежная.
Установить 10.10.2020 (10-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 28.06.2019 по 30.09.2020 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 № 18).
Вопрос 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества
по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 28.06.2019 по 30.09.2020 в размере, порядке и сроки, определенные Положением
о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 № 16).
Вопрос 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Аудитора Общества.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества.
Вопрос 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет*.
Вопрос 10: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет*.
Вопрос 11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет*.
Вопрос 12: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет *.
Вопрос 13: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет*.
Вопрос 14: О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества.
Принятое решение:
1.В соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол от 01.09.2020 № 102) принять к сведению информацию о результатах оценки соответствия членов Совета директоров (кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году) критериям независимости, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа** (далее – Правила листинга).
**Утверждены Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 21.01.2020 (Протокол № 18).
2.Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и приложением 4 Правил листинга признать:
Пивоварова Вячеслава Викторовича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году, по основаниям, указанным в Приложении № 1 к Протоколу***.
3.Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.18 приложения 2 и приложением 4 Правил листинга признать:
Быстрова Максима Сергеевича, независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году, по основаниям, указанным в Приложении № 2 к Протоколу****.
*** Приложение № 1 к Протоколу
Проведя оценку соответствия Пивоварова В.В. – члена Совета директоров Общества / кандидата, выдвинутого в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году, критериям определения независимости членов Совета директоров, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга, Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) (протокол от 01.09.2020 № 102) установил, что Пивоваров В.В. не является лицом, связанным:
- с существенным акционером Общества;
- существенным контрагентом, конкурентами Общества;
- государством (РФ, субъектом РФ) или муниципальным образованием.
По итогам проведенной оценки у Пивоварова В.В. выявлен критерий связанности с Обществом, так как Пивоваров В.В. с 28.04.2020 занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет (полных 7 лет).
Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества установил, что имеющаяся связь с Обществом носит формальный характер и рекомендовал Совету директоров Общества признать Пивоварова В.В. независимым директором.
Связанность Пивоварова В.В. с Обществом носит формальный характер и не может оказывать влияние на способность формировать объективные и независимые мнения по вопросам повестки дня Совета директоров и действовать в интересах Общества и всех его акционеров по следующим причинам:
- Пивоваров В.В. в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30.03.2020 № 804-р выдвинут РФ кандидатом в члены Совета директоров в качестве независимого директора, в связи с этим обязанность голосовать в соответствии с директивами Правительства РФ у Пивоварова В.В., в случае его избрания в Совет директоров в 2020 году, отсутствует (пункт 16 постановления Правительства РФ от 03.12.2004 № 738);
- на протяжении всего периода замещения должности члена Совета директоров Пивоварова В.В. активно вовлечен в работу Совету директоров Общества – принимает участие в абсолютном большинстве проводимых заседаний Совета директоров (в 19 из 20 заседаний в 2019 году) и Комитетах при Совете директоров Общества в 2019 году (Комитет по аудиту – в 19 из 21 заседаний; Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) – в 15 из 15 заседаний; Комитет по стратегии – в 12 из 12 заседаний; Комитет по инвестициям – в 8 из 9 заседаний);
- практика работы Пивоварова В.В. в Совете директоров и Комитетах Общества в 2013-2019 гг. показывала его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку позиция Пивоварова В.В. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров была основана на его профессионализме и опыте, являлась самостоятельной и независимой, характер принимаемых ранее Пивоваровым В.В. и в настоящее время решений позволяют сделать вывод о том, что после возникновения формальной связанности с Обществом не изменился, поскольку Пивоваров В.В. действовал и действует в интересах Общества и всех его акционеров;
- с 2015 года Пивоваров В.В. входит в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) и является его председателем, а также в Комитет по аудиту при Совете директоров Общества. С 2013 по 2019 гг. также входил в состав Совета директоров Общества и в состав иных комитетов при Совете директоров Общества. Длительный срок работы Пивоварова В.В. в Совете директоров Общества, Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) и Комитете по аудиту при Совете директоров является преимуществом для Общества, т.к. Пивоваров В.В. обладает необходимым многолетним профессиональным опытом в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и обширными знаниями бизнеса Общества, которые способствуют эффективной работе Совета директоров Общества и его комитетов;
- Пивоваровым В.В. в мае 2020 года подписана Декларация члена Совета директоров / кандидата, выдвинутого в Совет директоров Общества, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
Пивоваров В.В. имеет безупречную деловую и личную репутацию и обладает навыками, опытом и необходимыми профессиональными компетенциями в финансовой, управленческой и экономической сфере, необходимыми для принятия независимых решений, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и требующимися для эффективного осуществления его функций и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе различных комитетов при Совете директоров Общества.
**** Приложение № 2 к Протоколу
Проведя оценку соответствия Быстрова М.С. – члена Совета директоров Общества / кандидата, выдвинутого в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году, критериям определения независимости членов Совета директоров, предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга, Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) (протокол от 01.09.2020 № 102) установил, что Быстров М.С. не является лицом, связанным:
- с конкурентами Общества;
- государством (РФ, субъектом РФ) или муниципальным образованием.
По итогам проведенной оценки у Быстрова М.С. выявлены критерии связанности с:
- существенными контрагентами Общества – АО «АТС», АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР», АНО «УЦ «Совет рынка»1, АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Каббалкэнерго»2, АО «НТЦ ЕЭС»3, поскольку размер обязательств согласно договорам между Обществом и каждым из указанных контрагентов превышает 2% балансовой стоимости активов и 2% выручки каждого контрагентов;
- существенным акционером Общества – Российской Федерацией4,
так как Быстров М.С. является членом Совета директоров более чем двух организаций, подконтрольных Российской Федерации – ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро»;
- с Обществом - Быстров М.С. является членом Совета директоров Общества с 2013 года, то есть период замещения им должности члена Совета директоров Общества с 28.06.2020 составил в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет (полных 7 лет).
Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества установил, что имеющаяся связь с Обществом, существенными контрагентами и существенным акционером носит формальный характер и рекомендовал Совету директоров Общества признать Быстрова М.С. независимым директором. Связанность Быстрова М.С. с существенными контрагентами Общества АО «АТС», АО «СО ЕЭС», АО «ЦФР», АНО «УЦ «Совет рынка», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Каббалкэнерго», АО «НТЦ ЕЭС», с существенным акционером Общества носит формальный характер и не может оказывать влияние на способность формировать объективные и независимые мнения по вопросам повестки дня Совета директоров и действовать в интересах Общества и его акционеров по следующим причинам:
- Быстров М.С. в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации (далее – Правительство РФ) от 30.03.2020 № 804-р выдвинут Российской Федерацией кандидатом в члены Совета директоров Общества в качестве независимого директора, в связи с чем обязанность голосовать по директивам Правительства РФ у Быстрова М.С. в случае его избрания в Совет директоров в 2020 году отсутствует (п. 16 Постановления Правительства РФ от 03.12.2004 №738);
- АО «АТС»5 (Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии») является коммерческим оператором оптового рынка электроэнергии и мощности (далее – оптовый рынок) и оказывает Обществу услуги по организации торговли электроэнергией и мощностью на оптовом рынке в порядке, предусмотренном п. 7 ст. 33 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ об электроэнергетике), по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Условия договора являются обязательными для сторон. Коммерческие отношения между Обществом и АО «АТС» строятся на принципе недискриминационного доступа к услугам организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка (ст. 20 ФЗ об электроэнергетике) и принципе государственного регулирования тарифов на услуги коммерческого оператора оптового рынка (ст. 23.1 ФЗ об электроэнергетике);
- АО «СО ЕЭС» (Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы») оказывает Обществу услуги оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в силу статуса системного оператора, закрепленного п. 1 ст. 12 ФЗ об электроэнергетике, по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Коммерческие отношения между Обществом и АО «СО ЕЭС» строятся на принципе недискриминационного доступа к услугам оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (ст. 6, ст. 20 ФЗ об электроэнергетике) и принципе государственного регулирования тарифов на услуги оперативно-диспетчерского управления (ст. 23.1 ФЗ об электроэнергетике);
- АО «ЦФР» (Акционерное общество «Центр финансовых расчетов») относится к организациям коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности Российской Федерации, обеспечивает функционирование договорной конструкции оптового рынка и системы финансовых расчетов между его субъектами и оказывает Обществу услуги по расчету требований и обязательств по Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. Договор заключен в соответствии с п. 1 ст. 32 ФЗ об электроэнергетике, п. 40 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172.
Коммерческие отношения между Обществом и АО «ЦФР» строятся на принципе недискриминационного доступа к услугам организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка (ст. 20 ФЗ об электроэнергетике). Единый для всех контрагентов размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» утверждается Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;
- АНО «УЦ «Совет рынка» (Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр НП «Совет рынка»), созданная при Ассоциации «НП Совет рынка» - инфраструктурной организации оптовой и розничной торговли электроэнергией и мощностью, оказывает Обществу услуги в области образования и подготовки специалистов по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электроэнергией и мощностью.
В связи с тем, что регламенты оптового рынка, утверждаемые Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка», постоянно претерпевают изменения, в целях поддержания высокого уровня знаний в области процедур оптового рынка и получения информации об актуальных и планируемых изменениях оптового рынка работникам Общества необходимо проходить обучение при первоисточнике - в АНО «УЦ «Совет рынка». Договоры на обучение между Обществом и АНО «УЦ «Совет рынка» заключаются на рыночных условиях;
- АО «Карачаево-Черкесскэнерго» и АО «Каббалкэнерго» являются единственными гарантирующими поставщиками электроэнергии на своей территории, приобретающие энергоресурсы на оптовом рынке и реализующие их любому обратившемуся к ним потребителю, заключая с ними публичные договоры. АО «Карачаево-Черкесскэнерго» и АО «Каббалкэнерго» в рамках договоров продают Обществу электрическую энергию на административно-хозяйственные нужды. Оплата товара производится по цене и (или)
в соответствии с порядком определения цены, установленным в соответствии с положениями действующих на момент оплаты федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также актов уполномоченных органов
в области государственного регулирования тарифов;
- АО «НТЦ ЕЭС» является многопрофильным электроэнергетическим научно-исследовательским центром и головной научной организацией отрасли в области систем и линий электропередачи постоянного и переменного тока, развития системообразующей сети ЕЭС и межгосударственных электрических связей, кроме того является единственной организацией, которая может оказывать подобные услуги и на рынке отсутствует ей равноценная замена. Договоры между Обществом и АО «НТЦ ЕЭС» заключены в целях реализации мероприятий по снижению аварийности на производственных объектах, указанных в ряде директивных документов.
Выбор данных контрагентов обусловлен объективными факторами – уникальным статусом контрагентов на том или ином рынке, спецификой устройства рынка электроэнергии и мощности, а часть условий договоров являются регулируемыми в соответствие с актами Правительства РФ. Таким образом заключение указанных договоров не связано с членством Быстрова М.С. в Совете директоров Общества.
Возникшая в июне 2020 года связанность Быстрова М.С. с Обществом носит формальный характер и не оказывает влияние на способность формировать объективные и независимые мнения по вопросам повестки дня Совета директоров и действовать в интересах Общества и всех его акционеров по следующим причинам:
- с 2015 года Быстров М.С. входит в состав Комитет по аудиту при Совете директоров Общества и является его председателем с 2019 года, с 2015 года по июль 2019 года входил в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества. С 2013 по 2019 гг. также входил в состав иных комитетов при Совете директоров Общества. Длительный срок работы Быстрова М.С. в Совете директоров Общества, Комитете по кадрам и вознаграждениям (номинациям) и Комитете по аудиту при Совете директоров является преимуществом для Общества, т.к. Быстров М.С. обладает необходимым многолетним профессиональным опытом в области электроэнергетики, инвестиций, экономики и финансов и обширными знаниями бизнеса Общества, которые способствуют эффективной работе Совета директоров Общества и его комитетов;
- в мае 2020 года Быстровым М.С. подписана Декларация члена Совета директоров / кандидата в Совет директоров Общества, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа;
- на протяжении всего периода замещения должности члена Совета директоров Быстров М.С. активно вовлечен в работу Совету директоров Общества – принимает участие в абсолютном большинстве проводимых заседаний Совета директоров (в 17 из 20 заседаний в 2019 году) и Комитетах при Совете директоров Общества в 2019 году (Комитет по аудиту - в 21 из 21 заседаний; Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) - в 9 из 15 заседаний; Комитет по инвестициям - в 6 из 9 заседаний);
- практика работы Быстрова М.С. в Совете директоров Общества и Комитетах Общества в 2013-2019 гг. показывает его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку позиция Быстрова М.С. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров основана на его профессионализме и опыте, является самостоятельной и независимой, характер принимаемых Быстровым М.С. решений позволяют сделать вывод о том, что после возникновения его связанности с Обществом не изменился, поскольку Быстров М.С. действовал и действует в интересах Общества и всех его акционеров.
Быстров М.С. является членом Совета директоров АО «СО ЕЭС», а также Председателем Правления и членом Совета директоров АО «АТС», Председателем Правления и членом Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка». АО «ЦФР» (через АО «АТС») и АНО «УЦ «Совет рынка» являются подконтрольными организациями Ассоциации «НП Совет рынка».
2 АО «Карачаево-Черкесскэнерго» и АО «Каббалкэнерго» являются подконтрольными организациями ПАО «Россети», в Совет директоров которого входит Быстров М.С.
3 АО «НТЦ ЕЭС» является подконтрольной организацией АО «СО ЕЭС», в Совет директоров которого входит Быстров М.С.
4 61,73% обыкновенных акций ПАО «РусГидро» принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 12,95% обыкновенных акций ПАО «РусГидро» принадлежит Банку ВТБ (ПАО), так же подконтрольному Российской Федерации. Данные приведены с учетом размещенных акций дополнительного выпуска от 27.08.2018 № 1-01-55038-E-043D.
5 Решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» (предыдущее наименование - НП «АТС») от 30.11.2007 на АО «АТС» с 01.04.2008 возложено исполнение функций коммерческого оператора оптового рынка, отнесенного п. 1 ст. 33 ФЗ об электроэнергетике к организациям коммерческой инфраструктуры оптового рынка.
Вопрос 15: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «РусГидро» (далее также – Собрание), являются:
годовой отчет Общества за 2019 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2019 года, в том числе аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ее проверки;
обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе, на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в период с 28.06.2019 до 30.09.2020;
отчет о заключении Обществом в 2019 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете;
рекомендации (позицию) Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;
информация о предложениях о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, включая информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов;
выписки из протоколов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества, Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества, Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества по соответствующим вопросам, рассматриваемым Собранием;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты, а также информацию, согласно п.8 Приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о том, кем были выдвинуты кандидаты;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, на избрание в соответствующий орган Общества;
сведения о кандидатуре Аудитора Общества, включая информацию согласно пп.2 п.3 Приложения 3 к Положению об информационной политике ПАО «РусГидро»;
Устав Общества;
проект Устава Общества в новой редакции;
сравнительная таблица изменений в Устав Общества с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений;
Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции и проект новой редакции указанного Положения;
сравнительная таблица изменений в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений;
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции и проект новой редакции указанного Положения;
сравнительная таблица изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений;
Положение о Правлении Общества в действующей редакции и проект новой редакции указанного Положения;
сравнительная таблица изменений в Положение о Правлении Общества с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений;
Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции и проект новой редакции указанного Положения;
сравнительная таблица изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества с обоснованием необходимости принятия соответствующих решений;
разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае принятия изменений в Устав Общества и внутренние документы;
сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, сведения о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;
заключение внутреннего аудита;
проекты решений Собрания по вопросам повестки дня.
2. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресам:
- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 доб. 1969; 2204;
- г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8 (800) 200-61-12 (звонок по России бесплатный);
- г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;
- на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru, а также в личном кабинете акционера на сайте регистратора по адресу: http://www.vtbreg.ru, в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном регистратором, в кабинете акционера в сервисе электронного голосования E-voting в сети Интернет по адресу: https://www.e-vote.ru/ru.
3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 3 к Протоколу).
4. Разместить сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания.
5. Определить, что сообщение о проведении Собрания и информация (материалы) к Собранию направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложении № 4 к Протоколу).
7. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, не позднее 09 сентября 2020 г. (включительно).
Если в реестре акционеров Общества указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу направляется дополнительно в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложении № 5 к Протоколу).
9. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования, направляются путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 09 сентября 2020 г. (включительно).
10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
11. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых может быть осуществлена дистанционная регистрация и заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: http://www.vtbreg.ru; https://www.e-vote.ru/ru, и в мобильном приложении «Кворум», разработанном регистратором (для платформы IOS и Android).
12. Избрать секретарем Собрания Ковалеву Наталью Геннадьевну.
13. В связи с невозможностью видеотрансляции, обеспечить проведение на корпоративном сайте комплекса коммуникаций с акционерами по вопросам проведения годового Общего собрания акционеров и подведения его итогов.
* под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 сентября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 сентября 2020 года № 314.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7;
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е-043D от 27.08.2018; ISIN RU000A0ZZJY9.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом
ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 8383 от 25.10.2019)
С.С. Коптяков
(подпись)
3.2. Дата « 08 » сентября 2020 г. М.П.