ПАО "Акрон"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте и инсайдерская информация
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-А
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2013 г.; помещение Культурного центра ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а); 9 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Акрон» за 2012 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2012 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Акрон».
5. О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
6. Утверждение аудитора ОАО «Акрон».
7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акрон».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Акрон» обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 36 101 867 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 533 459 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,47 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Акрон» за 2012 год.
Вопрос № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 36 101 867 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 533 459 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,47 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Акрон» за 2012 год.
Вопрос № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 36 101 847 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 533 479 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,47 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2012 года, предложенное Советом директоров ОАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2012 года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон».
Вопрос № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Голоса ЗА избрание кандидата
1. Беликов Игорь Вячеславович 35 606 009
2. Гавриков Владимир Викторович 34 647 752
3. Гиссин Егор Маркович 34 353 725
4. Дынкин Александр Александрович 34 351 947
5. Кочубей Виктор Александрович 34 604 849
6. Попов Александр Валериевич 34 614 792
7. Репин Игорь Николаевич 10 184 590
8. Хабрат Дмитрий Александрович 39 974
9. Швалюк Валерий Петрович 34 365 850
Голосовали «Против всех кандидатов» 0 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 311 458 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
4. В Совет директоров ОАО «Акрон» избраны:
1. Беликов Игорь Вячеславович
2. Гавриков Владимир Викторович
3. Гиссин Егор Маркович
4. Дынкин Александр Александрович
5. Кочубей Виктор Александрович
6. Попов Александр Валериевич
7. Швалюк Валерий Петрович
Вопрос № 5 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 36 085 442 голоса
Голосовали «Против» 98 голосов
Голосовали «Воздержался» 549 786 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,42 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
5. Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 30 мая 2013 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 1.500.000 рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ОАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «Акрон» своих обязанностей.
Вопрос № 6 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 36 096 289 голосов
Голосовали «Против» 21 голос
Голосовали «Воздержался» 539 016 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,45 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
6. Утвердить аудитором ОАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ОАО «Акрон»:
- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»;
- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Вопрос № 7 повестки дня:
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата Итоги голосования по каждой кандидатуре
Количество голосов % «За» от общего
«За» «Против» «Воздержался» числа голосов
1. Александрова Валентина Викторовна 35 979 781 0 577 760 98,30
2. Классен Ирина Николаевна 35 972 002 78 577 760 98,28
3. Преображенская Надежда Анатольевна 35 974 090 78 583 260 98,29
4. Стригалева Татьяна Ивановна 35 979 759 21 577 760 98,30
5. Храпова Татьяна Васильевна 35 979 759 21 577 760 98,30
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
7. В ревизионную комиссию ОАО «Акрон» избраны:
1. Александрова Валентина Викторовна
2. Классен Ирина Николаевна
3. Преображенская Надежда Анатольевна
4. Стригалева Татьяна Ивановна
5. Храпова Татьяна Васильевна
Вопрос № 8 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 26 322 629 голосов
Голосовали «Против» 754 992 голоса
Голосовали «Воздержался» 50 902 голоса
Таким образом, проголосовали «ЗА» 84,81 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон»:
с ОАО «Дорогобуж», с ОАО «Акронит», с ЗАО «Партомчорр», с ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», с ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания», с ООО «ТрастСервис», с ЗАО «Акрон–Транс», с ООО «Машиностроительный завод – Акрон», с ОАО «МСК «Соль земли», с ООО «Плодородие», с ЗАО «Агронова», с ООО «Балттранс», с ООО «Инвестиционная портовая компания», с ООО «Акрон-Ремонт», с ЗАО «Акрон-Инвест», с ООО «Комбинат питания «Акрон», с ООО «Новгородский ГИАП», с ООО «Медицинский центр «Акрон», с ООО «Гостиница «Акрон», с ЗАО «ИНЖсервис», с ООО «Акрон-Ремстрой», с ООО «СЗФК-РС», с ООО «Акрон-Сервис», с ЗАО «Акронагротрейдинг», с ОАО «Московский конный завод № 1», с Norica Holding S.à r.l, с CAPCO HOLDINGS LIMITED, с AGRONOVA INTERNATIONAL INC., с AGRONOVA EUROPE AG, с NORTH ATLANTIC POTASH INC., с Акронагротранс ЛТД, с Шаньдунской химической акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Хунжи-Акрон»:
Вид договоров Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие
сделки с каждым из перечисленных выше юридических лиц
договоры купли-продажи, поставки, мены 25 млрд. руб.
договоры аренды, безвозмездного пользования 6 млрд. руб.
договоры подряда и возмездного оказания услуг 5 млрд. руб.
договоры займа 25 млрд. руб.
договоры поручения, комиссии, агентские 5 млрд. руб.
сделки по оказанию финансовой помощи 5 млрд. руб.
договоры хранения, перевозки, транспортной экспедиции 5 млрд. руб.
Вопрос № 9 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 26 322 543 голоса
Голосовали «Против» 221 686 голосов
Голосовали «Воздержался» 584 293 голоса
Таким образом, проголосовали «ЗА» 84,81 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи (подписки) акций дополнительного выпуска (далее – Договор) эмитента – Открытого акционерного общества «Акронит» между Открытым акционерным обществом «Акрон», ОГРН 1025300786610 (далее – Покупатель) и Открытым акционерным обществом «Акронит», ОГРН 1075321006265 (далее – Продавец).
В соответствии с условиями Договора Покупатель обязуется приобрести у Продавца обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 10 копеек каждая, размещаемые Продавцом посредством закрытой подписки только среди акционеров. Количество акций, приобретаемых Покупателем у Продавца, не превысит 34 800 000 000 штук. Цена, уплачиваемая Покупателем Продавцу за все приобретаемые Покупателем акции, не превысит 3 480 000 000 рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июня 2013 г., Протокол № 44 .
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Гавриков
3.2. Дата «03» июня 2013 г.
English (US) 