ПАО "Акрон"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2012 г.; помещение Культурного центра ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а); 10 час. 15 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 75,19 % от общего количества голосов, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2011 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Акрон».
5. О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
6. Утверждение аудитора ОАО «Акрон».
7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акрон».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Голосовали «За» 35 772 507 голосов
Голосовали «Против» 603 голоса
Голосовали «Воздержался» 0 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,88 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Акрон» за 2011 год.
Вопрос № 2 повестки дня:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Голосовали «За» 35 778 307 голосов
Голосовали «Против» 603 голоса
Голосовали «Воздержался» 0 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,89 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2011 год, предложенное Советом директоров ОАО «Акрон» распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2011 года.
Вопрос № 3 повестки дня:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Голосовали «За» 990 703 голоса
Голосовали «Против» 34 254 595 голосов
Голосовали «Воздержался» 533 612 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 2,77 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
По 3-му вопросу повестки дня решение не принято.
Вопрос № 4 повестки дня:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Голоса ЗА избрание кандидата
1. Беликов Игорь Вячеславович 38 734 858
2. Гавриков Владимир Викторович 34 461 054
3. Гиссин Егор Маркович 34 291 919
4. Дынкин Александр Александрович 34 367 835
5. Зубаков Юрий Антонович 1 108 487
6. Кочубей Виктор Александрович 34 367 035
7. Попов Александр Валериевич 38 334 519
8. Хабрат Дмитрий Александрович 59 068
9. Швалюк Валерий Петрович 34 365 281
Голосовали «Против всех кандидатов» 4 221 голос
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 1 526 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
4. В Совет директоров ОАО «Акрон» избраны:
1. Беликов Игорь Вячеславович
2. Гавриков Владимир Викторович
3. Гиссин Егор Маркович
4. Дынкин Александр Александрович
5. Кочубей Виктор Александрович
6. Попов Александр Валериевич
7. Швалюк Валерий Петрович
Вопрос № 5 повестки дня:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Голосовали «За» 35 219 695 голосов
Голосовали «Против» 20 506 голосов
Голосовали «Воздержался» 538 699 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,33 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
5. Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2012 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 1.250.000 рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ОАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «Акрон» своих обязанностей.
Вопрос № 6 повестки дня:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Голосовали «За» 35 772 672 голосов
Голосовали «Против» 603 голоса
Голосовали «Воздержался» 5 500 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,88 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
6. Утвердить аудитором ОАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ОАО «Акрон».
- для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»;
- для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, - Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Вопрос № 7 повестки дня:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата Итоги голосования по каждой кандидатуре
Количество голосов % «За»
от общего
«За» «Против» «Воздержался» числа голосов
1. Александрова Валентина Викторовна 35 734 191 603 242 99,89
2. Классен Ирина Николаевна 35 733 643 603 242 99,89
3. Преображенская Надежда Анатольевна 35 733 341 603 242 99,89
4. Стригалева Татьяна Ивановна 35 733 343 603 242 99,89
5. Храпова Татьяна Васильевна 35 733 454 603 92 99,89
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
7. В ревизионную комиссию ОАО «Акрон» избраны:
1. Александрова Валентина Викторовна
2. Классен Ирина Николаевна
3. Преображенская Надежда Анатольевна
4. Стригалева Татьяна Ивановна
5. Храпова Татьяна Васильевна
Вопрос № 8 повестки дня:
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Голосовали «За» 35 714 829 голосов
Голосовали «Против» 14 403 голоса
Голосовали «Воздержался» 64 голоса
Таким образом, проголосовали «ЗА» 75,10 % от общего числа голосов всех, не заинтересованных в сделках акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон»:
с ОАО «Дорогобуж», с ОАО «Акронит», с ЗАО «Партомчорр», с ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», с ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания», с ООО «ТрастСервис», с ЗАО «Акрон–Транс», с ООО «Машиностроительный завод – Акрон», с ОАО «МСК «Соль земли», с ООО «Плодородие», с ЗАО «Агронова», с ООО «Балттранс», с ООО «Андрекс», с ООО «Инвестиционная портовая компания», с ООО «Акрон-Ремонт», с ЗАО «ИНЖсервис», с ООО «Акрон-Ремстрой», с ООО «СЗФК-РС», с ООО «Акрон-Сервис», с ЗАО «Акронагротрейдинг», с ОАО «РОССЕЛЬХОЗХИМИЯ», с ОАО «Московский конный завод № 1», с ПАО «Днепровское», с Norica Holding S.a r.l, с AO DBT, с АО ВСТ, с AS BFT Eesti, с AGRONOVA INTERNATIONAL INC., с AGRONOVA EUROPE AG, с NORTH ATLANTIC POTASH INC., с Акронагротранс ЛТД, с Шаньдунская химическая акционерная компания с ограниченной ответственностью «Хунжи-Акрон»:
Вид договоров Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки с каждым из перечисленных выше юридических лиц
договоры купли-продажи, поставки, мены:15 млрд. руб.
договоры аренды, безвозмездного пользования:5 млрд. руб.
договоры подряда и возмездного оказания услуг:5 млрд. руб.
договоры займа:20 млрд. руб.
договоры поручения, комиссии, агентские:5 млрд. руб.
сделки по оказанию финансовой помощи:5 млрд. руб.
договоры хранения, перевозки, транспортной экспедиции:5 млрд. руб.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2012 г., Протокол № 42.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Гавриков
3.2. Дата «02» июля 2012 г.
English (US) 