ПАО "Акрон"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 ноября 2011 г. в 10 час. 15 мин. в помещении Культурного центра ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 83,50 % от общего количества голосов, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Акрон».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Акрон».
3. О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2011 финансового года, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Акрон».
Голосовали «За»                                                       39 806 113 голосов
Голосовали «Против»                                                             20 голосов
Голосовали «Воздержался»                                                 5 860 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,97 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.
2. Избрать в Совет директоров ОАО «Акрон»:

№       Ф.И.О. кандидата             Голоса ЗА избрание кандидата
1. Беликова Игоря Вячеславовича                               39 575 645
2. Гаврикова Владимира Викторовича                         39 161 958
3. Дынкина Александра Александровича                   39 028 802
4. Зубакова Юрия Антоновича                                     39 376 496
5. Корнышева Олега Александровича                               52 643
6. Кочубея Виктора Александровича                         42 841 608
7. Попова Александра Валериевича                         39 152 261
8. Хабрата Дмитрия Александровича                               27 671
9. Швалюка Валерия Петровича                                    39 005 495

Голосовали «Против всех кандидатов»                                           0 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам»                        81 676 голосов
3. Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на внеочередном общем собрании акционеров 24 ноября 2011 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 1.250.000 рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ОАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «Акрон» своих обязанностей.
Голосовали «За»                                                       39 801 584 голоса
Голосовали «Против»                                                             8 голосов
Голосовали «Воздержался»                                           10 401 голос
Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,96 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2011 финансового года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон».
Голосовали «За»                                                       39 811 993 голоса
Голосовали «Против»                                                             0 голосов
Голосовали «Воздержался»                                                       0 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,98 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Акрон».
2. В Совет директоров ОАО «Акрон» избраны:
1. Беликов Игорь Вячеславович
2. Гавриков Владимир Викторович
3. Дынкин Александр Александрович
4. Зубаков Юрий Антонович
5. Кочубей Виктор Александрович
6. Попов Александр Валериевич
7. Швалюк Валерий Петрович

3. Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на внеочередном общем собрании акционеров 24 ноября 2011 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 1.250.000 рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ОАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «Акрон» своих обязанностей.
4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2011 финансового года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 ноября 2011 г., Протокол № 40.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор                              В.В. Гавриков
3.2. Дата «28» ноября 2011 г.