ПАО "Акрон"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 мая 2011 г. в 10 час. 15 мин. в помещении Культурного центра ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 83,07 % от общего количества голосов, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Акрон» за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2010 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2010 года.
3. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Акрон», разработанных Советом директоров ОАО «Акрон».
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года, о размере дивидендов, форме и порядке их выплаты.
5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Акрон» в новой редакции, разработанного Советом директоров ОАО «Акрон».
6. Избрание Совета директоров ОАО «Акрон».
7. О выплате членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
8. Утверждение аудитора ОАО «Акрон».
9. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Акрон».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Акрон» за 2010 год.
Голосовали «За» 38 931 080 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 0 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,96 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2010 год, предложенное Советом директоров ОАО «Акрон» распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2010 года.
Голосовали «За» 38 931 050 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 0 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,96 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.
3. «Внести изменения и дополнения в устав ОАО «Акрон», разработанные Советом директоров ОАО «Акрон».
Голосовали «За» 38 936 183 голоса
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 5 824 голоса
Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,97 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2010 года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон».
Голосовали «За» 38 936 193 голоса
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 5 814 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,97 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Акрон» в новой редакции, разработанное Советом директоров ОАО «Акрон».
Голосовали «За» 38 532 438 голосов
Голосовали «Против» 403 745 голосов
Голосовали «Воздержался» 5 824 голоса
Таким образом, проголосовали «ЗА» 98,94 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Избрать в Совет директоров ОАО «Акрон»:
№ Ф.И.О. кандидата Голоса ЗА избрание кандидата
1. Арутюнова Николая Багратовича 2 223 004
2. Беликова Игоря Вячеславовича 38 327 013
3. Гаврикова Владимира Викторовича 38 078 265
4. Дынкина Александра Александровича 37 922 577
5. Кочубея Виктора Александровича 37 962 023
6. Попова Александра Валериевича 37 950 702
7. Хабрата Дмитрия Александровича 37 909 961
8. Швалюка Валерия Петровича 37 889 442
Голосовали «Против всех кандидатов» 0 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 98 голосов
7. Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 26 мая 2011 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 1.250.000 рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ОАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «Акрон» своих обязанностей.
Голосовали «За» 38 924 737 голосов
Голосовали «Против» 1 014 голосов
Голосовали «Воздержался» 16 132 голоса
Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,95 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.
8. Утвердить аудитором ОАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ОАО «Акрон»:
- для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»;
- для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, - Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Голосовали «За» 38 931 675 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 5 800 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,96 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Акрон»:
№ Ф.И.О. кандидата Итоги голосования по каждой кандидатуре
Количество голосов % «За» от общего
числа голосов
«За» «Против» «Воздержался»
1. Александрову Валентину Викторовну 38 326 401 30 539 100 98,58
2. Классен Ирину Николаевну 38 326 401 30 539 100 98,58
3. Преображенскую Надежду Анатольевну 38 326 441 0 539 100 98,58
4. Стригалеву Татьяну Ивановну 38 326 381 30 539 100 98,58
5. Храпову Татьяну Васильевну 38 326 381 30 539 100 98,58
10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон»:
с ОАО «Дорогобуж», с ОАО «Московский конный завод № 1», с ЗАО «Нордик Рус Холдинг», с ЗАО «Акрон–Транс», с ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», с ООО «Никулинское», с ООО «Машиностроительный завод – Акрон», с AO DBT, с ЗАО «Партомчорр», с ОАО «МСК «Соль земли», с АО ВСТ:
Вид договоров Предельная сумма, на которую могут быть
совершены такие сделки с каждым из
перечисленных выше юридических лиц
договоры купли-продажи, поставки, мены 5 млрд. руб.
договоры аренды, безвозмездного пользования 5 млрд. руб.
договоры подряда и возмездного оказания услуг 5 млрд. руб.
договоры займа 15 млрд. руб.
договоры поручения, комиссии, агентские 5 млрд. руб.
сделки по оказанию финансовой помощи 5 млрд. руб.
договоры перевозки и транспортной экспедиции 5 млрд. руб.
Голосовали «За» 38 860 470 голосов
Голосовали «Против» 980 голосов
Голосовали «Воздержался» 12 014 голосов
Таким образом, проголосовали «ЗА» 83,01 % от общего числа голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Акрон» за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Акрон» за 2010 год, предложенное Советом директоров ОАО «Акрон» распределение прибыли и убытков ОАО «Акрон» по результатам 2010 года.
3. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «Акрон», разработанные Советом директоров ОАО «Акрон».
4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2010 года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Акрон».
5. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Акрон» в новой редакции, разработанное Советом директоров ОАО «Акрон».
6. В Совет директоров ОАО «Акрон» избраны:
1. Беликов Игорь Вячеславович
2. Гавриков Владимир Викторович
3. Дынкин Александр Александрович
4. Кочубей Виктор Александрович
5. Попов Александр Валериевич
6. Хабрат Дмитрий Александрович
7. Швалюк Валерий Петрович
7. Установить независимым членам Совета директоров ОАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 26 мая 2011 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО «Акрон» в размере 1.250.000 рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ОАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ОАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «Акрон» своих обязанностей.
8. Утвердить аудитором ОАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ОАО «Акрон»:
- для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»;
- для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, - Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
9. В ревизионную комиссию ОАО «Акрон» избраны:
1. Александрова Валентина Викторовна
2. Классен Ирина Николаевна
3. Преображенская Надежда Анатольевна
4. Стригалева Татьяна Ивановна
5. Храпова Татьяна Васильевна
10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон»:
с ОАО «Дорогобуж», с ОАО «Московский конный завод № 1», с ЗАО «Нордик Рус Холдинг», с ЗАО «Акрон–Транс», с ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания», с ООО «Никулинское», с ООО «Машиностроительный завод – Акрон», с AO DBT, с ЗАО «Партомчорр», с ОАО «МСК «Соль земли», с АО ВСТ:
Вид договоров Предельная сумма, на которую могут быть
совершены такие сделки с каждым из
перечисленных выше юридических лиц
договоры купли-продажи, поставки, мены 5 млрд. руб.
договоры аренды, безвозмездного пользования 5 млрд. руб.
договоры подряда и возмездного оказания услуг 5 млрд. руб.
договоры займа 15 млрд. руб.
договоры поручения, комиссии, агентские 5 млрд. руб.
сделки по оказанию финансовой помощи 5 млрд. руб.
договоры перевозки и транспортной экспедиции 5 млрд. руб.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2011 г., Протокол № 39.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Гавриков
3.2. Дата «31» мая 2011 г.
English (US) 