ПАО "Бест Эффортс Банк"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Часть 1 из 2
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
2. Содержание части первой сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: 27 июня 2016 года;
Время проведения общего собрания: 11 час. 00 мин. по московскому времени;
Место проведения общего собрания: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, кабинет 402.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 56 590 000 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 53 967 073 голосов, что составляет 95,3605% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк» по результатам 2015 года.
4. Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2015 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
6. Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
8. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
9. Об утверждении новой редакции устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
10. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
11. Об увеличении уставного капитала ПАО «Бест Эффортс Банк» путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» и Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» и Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО от 02.06.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО от 25.06.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014.
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ПАО «Клиринговый центр МФБ» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров РЕПО, заключенных в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 01.10.2014 между ПАО «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО)) и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ»).
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита от 18.05.2015, заключенной между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ» (прежнее наименование до 07.07.2015 – ОАО «Клиринговый центр МФБ») в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014.
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ПАО «Клиринговый центр МФБ» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014.
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада юридического лица-резидента РФ №ЮУМ-09/12/2015-01 от 08.12.2015, заключенного между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Клиринговый центр МФБ».
21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с Ассоциацией «НП РТС» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 18-07/01 от 18.07.2013.
22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ООО «РТС-тендер» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 17-04/01 от 17.04.2014.
23.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с АО «Бест Экзекьюшн» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 30-06/01 от 30.06.2014.
24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Бест Эффортс Банк» с ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в будущем, в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, а именно сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013.
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между ПАО «Бест Эффортс Банк» и ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение): 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 967 073.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (95,3650%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 53 967 065 (99,999985 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 6 (0,000011%)
«недействительные»: 2 (0,000004%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» ведущего юриста Юридического департамента Цзян-Нын-Цай Светлану Владимировну.
ВОПРОС №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2015 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 967 073.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (95,3650%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 53 967 065 (99,999985 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 6 (0,000011%)
«недействительные»: 2 (0,000004%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2015 год.
ВОПРОС №3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк» по результатам 2015 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 967 073.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (95,3650%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 53 967 065 (99,999985 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 6 (0,000011%)
«недействительные»: 2 (0,000004%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Прибыль ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2015 год не распределять, дивиденды за 2015 год не выплачивать.
ВОПРОС №4. Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2015 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 967 073.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (95,3650%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 53 967 065 (99,999985 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 6 (0,000011%)
«недействительные»: 2 (0,000004%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2015 год.
ВОПРОС №5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 967 073.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (95,3650%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 53 967 065 (99,999985 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 6 (0,000011%)
«недействительные»: 2 (0,000004%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» равным семи.
ВОПРОС №6. Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 396 130 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 396 130 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 377 769 511
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (95,3650%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата
1. Горюнов Роман Юрьевич 53 967 065
2. Волков Максим Леонидович 53 967 065
3. Ларионов Игорь Васильевич 53 967 065
4. Рыбина Светлана Викторовна 53 967 065
5. Старовойтова Ольга Владимировна 53 967 065
6. Сухарев Олег Васильевич 53 967 065
7. Федоров Василий Владимирович 53 967 065
«ПРОТИВ» – 0)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 42
«недействительные»: 14
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
1. Горюнов Роман Юрьевич
2. Волков Максим Леонидович
3. Ларионов Игорь Васильевич
4. Рыбина Светлана Викторовна
5. Старовойтова Ольга Владимировна
6. Сухарев Олег Васильевич
7. Федоров Василий Владимирович.
ВОПРОС №7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 967 073
Наличие кворума: кворум имелся (95,3650%)
При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:
1. Гофман Ольга Васильевна
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 53 967 065 (99,99 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 6
«недействительные»: 2
2. Субочев Александр Николаевич
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 53 967 065 (99,99 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 6
«недействительные»: 2
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 53 967 065 (99,99 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 6
«недействительные»: 2
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
1. Гофман Ольга Васильевна
2. Субочев Александр Николаевич
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна.
ВОПРОС №8. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 967 073.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (95,3650%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 53 967 065 (99,999985 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 6 (0,000011%)
«недействительные»: 2 (0,000004%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
ВОПРОС №9. Об утверждении новой редакции устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 967 073.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (95,3650%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 53 967 065 (99,999985 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 6 (0,000011%)
«недействительные»: 2 (0,000004%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
ВОПРОС №10. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 967 073.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (95,3650%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 53 967 065 (99,999985 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 6 (0,000011%)
«недействительные»: 2 (0,000004%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
ВОПРОС №11. Об увеличении уставного капитала ПАО «Бест Эффортс Банк» путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 967 073.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (95,3650%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 53 967 065 (99,999985 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 6 (0,000011%)
«недействительные»: 2 (0,000004%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» на следующих условиях:
1) Количество размещаемых дополнительных акций: 18 215 000 (Восемнадцать миллионов двести пятнадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.
2) Способ размещения: открытая подписка.
3) Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будет установлена Советом директоров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» не позднее начала размещения дополнительных акций.
4) Форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации и/или неденежными средствами.
5) Перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: недвижимое имущество, а именно следующие помещения, находящиеся в собственности Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», ОГРН 1027700192651:
- нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 224,7 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 1 – комнаты б1, б2, Б, б; этаж 2 – комнаты Б, б; этаж 3 – комнаты Б, б; этаж 4 – комнаты Б, б; этаж 5 – комнаты б, Б; этаж 6 – комнаты б, Б; адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр1, условный номер: 27521, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-261, дата государственной регистрации права: 27 марта 2003 года;
- помещения, назначение: нежилое, общая площадь 98 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 5, помещение 13 – комнаты с 1 по 6, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38 стр.1, условный номер 39672, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-255, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 130,6 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 5, помещение 14 – комнаты с 1 по 7 адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1, условный номер 39675, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-252, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 98,1 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 6, помещение 15 – комнаты с 1 по 6, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1, условный номер 39678, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-268, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 129,9 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 6, помещение 16 – комнаты с 1 по 7, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1., условный номер 39680, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-265, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 98,1 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 3, помещение 9 – комнаты с 1 по 6, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, строен.1, условный номер 39682, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-259, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 130,7 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 3, помещение 10 – комнаты с 1 по 7, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул. Долгоруковская, д.38 стр.1, условный номер 39683, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-258, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года;
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 779,8 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж техн.под., помещение 1 – комнаты с 10 по 21; этаж 1 – комнаты А1, А, АА; этаж 2 – комната АА; помещение 1 – комнаты с 1 по 23; помещение 2 – комнаты 1, 2; помещение 3 – комнаты с 1 по 8, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, строен.1, условный номер 78826, номер, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 77-01/30-344/2003-260, дата государственной регистрации права 27 марта 2003 года.
6) Наименование оценщика, привлекаемого для определения рыночной стоимости такого имущества: Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-правовое Бюро»;
7) Объем прав, предоставляемых дополнительными обыкновенными акциями после их размещения, аналогичен объему прав, предоставленных ранее размещенными обыкновенными акциями Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
8) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на лицевой счет/счет депо приобретателя несет приобретатель.
9) Право подписания изменений, вносимых в устав ПАО «Бест Эффортс Банк» и связанных с увеличением уставного капитала, ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ПАО «Бест Эффортс Банк», связанных с увеличением уставного капитала, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в устав ПАО «Бест Эффортс Банк», связанных с увеличением уставного капитала, предоставить Председателю Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» Ионовой Ирине Борисовне.
Результаты голосования и формулировки принятых решений по вопросам №№ 12-25 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, информация о дате и номере протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также информация об идентификационных признаках акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента, опубликованы в части 2 Сообщения о существенном факте от 28 июня 2016 года о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.Б.Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 16 г. М.П.
English (US) 