ОАО "ДЗРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте.
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.4.ОГРН эмитента 1027101373738
1.5.ИНН эмитента 7114001610
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.09.2020
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 10.09.2020
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10, юридическое бюро.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 81,350%.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2019 года) и убытков общества по результатам 2019 года.
3.1. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
3.2. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.
3.3. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
9. Образование единоличного исполнительного органа акционерного Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 372482 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 221223 59.392%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 40.598%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 17 0.005%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.005%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 372482 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 221223 59.392%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 40.598%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 17 0.005%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.005%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
3 вопрос повестки дня
Вопрос 3.1. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 372482 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 221240 59.396%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 40.598%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.005%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года
Вопрос 3.2. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2019 год в размере 88 рублей 72 копейки на одну привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 28.09.2020г.
Срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 12.10.2020г.
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 02.11.2020г.
Форма выплаты: денежные средства.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 321163 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 156500 48.729%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 164643 51.265%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.006%
Решение по вопросу повестки дня не принято.
Вопрос 3.3. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2019 год не выплачивать.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 372482 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 215999 57.989%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 156463 42.006%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.005%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2019 год не выплачивать.
4 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 372465 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 216031 58.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 156380 41.985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 34 0.009%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.005%
Решение по вопросу повестки дня не принято.
5 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования 4097302 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
1. МАКУХА КАРИЛЛ АРКАДЬЕВИЧ 554508 13.533%
2. СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 554481 13.533%
3. ФАЙЗИМАТОВА ГУЛЬНАРА МУРАТОВНА 554481 13.533%
4. ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 297197 7.253%
5. АНИКУШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 296974 7.248%
6. БУЯЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 296974 7.248%
7. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 296974 7.248%
8. КОЖИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 296974 7.248%
9. НЕСТЕРОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА 296974 7.248%
10. ПИВОВАРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ 296974 7.248%
11. ТЮННИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 296946 7.247%
12. ВЕНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 138 0.003%
13. АФОНИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 28 0.001%
14. ШЕЛОПАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 56738 1.385%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 941 0.023%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
АНИКУШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
БУЯЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
КОЖИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
МАКУХА КАРИЛЛ АРКАДЬЕВИЧ
НЕСТЕРОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА
ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ПИВОВАРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ
СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
ТЮННИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ФАЙЗИМАТОВА ГУЛЬНАРА МУРАТОВНА
6 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 217999 100.000%
ВЕТВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 151250 69.381%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 61496 28.209%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5192 2.382%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 61 0.028%
ПАНКРАТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 61558 28.238%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 69.368%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5158 2.366%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 61 0.028%
КАРЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 61524 28.222%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 69.368%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5192 2.382%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 61 0.028%
СЕРОВА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 61524 28.222%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 69.368%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5192 2.382%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 61 0.028%
ТУНЕГОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 61524 28.222%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 69.368%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5192 2.382%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 61 0.028%
ХРИСТИАНОВА ВИОЛЕТТА ПЕТРОВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 61496 28.209%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 69.368%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5192 2.382%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 89 0.041%
Решение по вопросу повестки дня не принято.
7 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТСЕРВИС» (ИНН 5077015760, ОГРН 1035011805575).
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 372482 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 215999 57.989%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 40.598%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5241 1.407%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 0.005%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТСЕРВИС» (ИНН 5077015760, ОГРН 1035011805575).
8 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
В связи с истечением срока полномочий единоличного исполнительного органа досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Донской завод радиодеталей» Панькова Алексея Алексеевича с 10 сентября 2020 года.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 372482 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 221163 59.375%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151242 40.604%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 17 0.005%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 60 0.016%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
В связи с истечением срока полномочий единоличного исполнительного органа досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Донской завод радиодеталей» Панькова Алексея Алексеевича с 10 сентября 2020 года.
9 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить Генеральным директором ОАО «Донской завод радиодеталей» Панькова Алексея Алексеевича с 11сентября 2020 года сроком на 5 лет.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 372482 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 216025 57.996%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 156408 41.991%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 17 0.005%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 32 0.009%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Назначить Генеральным директором ОАО «Донской завод радиодеталей» Панькова Алексея Алексеевича с 11сентября 2020 года сроком на 5 лет
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.09.2020. Протокол №36/20.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 15 сентября 20 20 Г. М.П.