ПАО "УК "Арсагера"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "УК "Арсагера"
1.3. Место нахождения эмитента: 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, помещение 1-Н
1.4. ОГРН эмитента: 1047855067633
1.5. ИНН эмитента: 7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: заочное голосование.
2.3. Дата, проведения общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 сентября 2020 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: 109 162 974 (Сто девять миллионов сто шестьдесят две тысячи девятьсот семьдесят четыре голоса).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2019 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
4. Утверждение ревизора ПАО «УК «Арсагера».
5. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
6. О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».
7. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2019 год.
8. Утверждение новой редакции Устава ПАО «УК «Арсагера».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера», по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2019 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 109 162 974.
Кворум - 88.1646%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 109 162 974 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «УК «Арсагера» за 2019 год».
По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2019 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 109 162 974.
Кворум - 88.1646%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 109 162 974 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «УК «Арсагера» за 2019 год».
По вопросу повестки дня №3: «Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 866 720 155.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 866 720 155.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 764 140 818.
Кворум - 88.1646%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Герасимов Михаил Владимирович 102 118 000
2 Капранов Эдуард Николаевич 109 544 824
3 Капранов Игорь Эдуардович 103 307 121
4 Лебедев Павел Валентинович 26 769 000
5 Сизиков Алексей Викторович 105 297 122
6 Устюжанин Леонид Викторович 106 165 000
7 Трусов Алексей Романович 101 865 000
8 Лернер Марк Борисович 109 074 750
«За»: 764 140 817
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1
Принятое решение: «Избрать Совет директоров ПАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов
1. Капранов Эдуард Николаевич
2. Лернер Марк Борисович
3. Устюжанин Леонид Викторович
4. Сизиков Алексей Викторович
5. Капранов Игорь Эдуардович
6. Герасимов Михаил Владимирович
7. Трусов Алексей Романович».
По вопросу повестки дня №4: «Утверждение ревизора ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 40 633 084.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 978 893.
Кворум – 63.9353%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 5 087 250 20 781 543 110 100
% от принявших участие в собрании 19.5822 79.9940 0.4238
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №5: «Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 109 162 974.
Кворум - 88.1646%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 108 315 974 847 000 0
% от принявших участие в собрании 99.2241 0.7759 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить в качестве аудитора ПАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
По вопросу повестки дня №6: «О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 109 162 974.
Кворум - 88.1646%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 74 023 974 700 000 34 439 000
% от принявших участие в собрании 67.8105 0.6413 31.5482
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера» в размере 16 копеек на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 30 сентября 2020 года».
По вопросу повестки дня №7: «Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2019 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 109 162 974.
Кворум - 88.1646%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 108 462 974 0 700 000
% от принявших участие в собрании 99.3588 0.0000 0.6412
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2019 год (в том числе выбывшим) в следующем размере:
Капранов Э.Н. 336 240,00 рублей
Капранов И.Э. 280 200,00 рублей
Сизиков А.В. 336 240,00 рублей
Трусов А.Р. 336 240,00 рублей
Устюжанин Л.В. 336 240,00 рублей
Герасимов М.В. 336 240,00 рублей
Шадрин А.А. 168 120,00 рублей
Лернер М.Б. 168 120,00 рублей».
По вопросу повестки дня №8: «Утверждение новой редакции Устава ПАО «УК «Арсагера».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 109 162 974.
Кворум - 88.1646%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 109 162 974 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: «Утвердить Устав ПАО «УК «Арсагера» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера»: Протокол №19/г от 18 сентября 2020 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Е. Соловьев
3.2. Дата 18.09.2020г.