ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск
1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967
1.5. ИНН эмитента: 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №2 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №3 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №4 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №5 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №6 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №7 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №8 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №9 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам на внеочередном Общем собрании акционеров в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционе¬ров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директо¬ров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в %)
1. Шашков Алексей Владимирович ООО «ЭнергоИнвест» 83,95
2. Мордвинова Екатерина Владимировна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95
3. Подкопалова Галина Борисовна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95
4. Супрун Юлия Николаевна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95
5. Егорова Валерия Сергеевна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95
6. Ситникова Светлана Борисовна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95
7. Мордвинова Юлия Михайловна ООО «ЭнергоИнвест» 83,95
ВОПРОС № 2: О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 29 994 340 рублей 93 копейки на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Выплатить дивиденды из нераспределённой чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0223 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 30 октября 2020 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16 ноября 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 07 декабря 2020 года.
ВОПРОС № 3: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества».
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинова Екатерина Владимировна
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мордвинова Юлия Михайловна.
2. «О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)».
1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 29 994 340 рублей 93 копейки на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Выплатить дивиденды из нераспределённой чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0223 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 30 октября 2020 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16 ноября 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 07 декабря 2020 года.
ВОПРОС № 4 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями №1, №2.
ВОПРОС № 5: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 28 сентября 2020 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.2 адресам не позднее 19 октября 2020 года.
4. Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 18 октября 2020 года.
5. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 18 октября 2020 года.
ВОПРОС № 6: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2020 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить план работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2020 года в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС № 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить размер оплаты услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год в сумме 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей (Приложение №4).
ВОПРОС № 8: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2020 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2020 года (Приложение №5).
ВОПРОС № 9: Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2020 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный план закупок Общества на 2020 год в соответствии с Приложением №6.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 сентября 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 234 от 21 сентября 2020 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1703-юр от 20.06.2020 г.)
А.В. Шашков
3.2. Дата 21.09.2020г.