ПАО "Фармсинтез"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Фармсинтез"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район
1.4. ОГРН эмитента: 1034700559189
1.5. ИНН эмитента: 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 сентября 2020 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся и составил 185 132 146 голосов, что составляет 61.5035 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 301 010 754 и 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 301 010 754 и 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 185 132 146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 61.5035%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 185 132 146 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 185 132 146 100.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 301 010 754 и 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 301 010 754 и 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 185 132 146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 61.5035%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 185 132 146 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 185 132 146 100.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 301 010 754 и 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 301 010 754 и 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 185 132 146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 61.5035%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 185 132 146 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 185 132 146 100.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 107 075 278 и 77/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 107 075 278 и 77/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 295 925 022
КВОРУМ по данному вопросу имелся 61.5035%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Генкин Дмитрий Дмитриевич 263 384 411
2 Подколзина Нина Владимировна 263 384 411
3 Путилов Андрей Александрович 263 384 411
4 Горелик Стивен Ярослав 173 626 000
5 Запорожцев Александр Александрович 173 000 000
6 Шверикас Вячеслав Николаевич 120 000 000
7 Майоров Кирилл Владимирович 38 219 689
8 Колосов Дмитрий Юрьевич 0
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 926 100
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 1 295 925 022
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Генкин Дмитрий Дмитриевич
2. Подколзина Нина Владимировна
3. Путилов Андрей Александрович
4. Горелик Стивен Ярослав
5. Запорожцев Александр Александрович
6. Шверикас Вячеслав Николаевич
7. Майоров Кирилл Владимирович
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 301 010 754 и 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 301 010 754 и 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 185 132 146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 61.5035%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 184 999 846 99.9285
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 132 300 0.0715
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 185 132 146 100.0000
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).
2. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).
3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере 885 000 рублей без учета налога на добавленную стоимость.
4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 1 615 000 рублей без учета налога на добавленную стоимость.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 301 010 754 и 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 301 010 754 и 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 185 132 146
КВОРУМ по данному вопросу имелся 61.5035%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Сурков Кирилл Геннадиевич 185 132 146 100.00 0 0 0 0
2 Сирош Максим Владимирович 185 132 146 100.00 0 0 0 0
3 Зубов Валентин Сергеевич 185 132 146 100.00 0 0 0 0
4 Луговец Евгений Константинович 185 132 146 100.00 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве (не более четырех):
1. Сурков Кирилл Геннадиевич
2. Сирош Максим Владимирович
3. Зубов Валентин Сергеевич
4. Луговец Евгений Константинович
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.09.2020, № 27 ГОС/2020.
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные
- Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска
09.08.2004 1-02-09669-J
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Прилежаев
3.2. Дата 23.09.2020г.