ПАО "СОЛЛЕРС"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СОЛЛЕРС"
1.3. Место нахождения эмитента: 119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А
1.4. ОГРН эмитента: 1023501244524
1.5. ИНН эмитента: 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324; http://sollers-auto.com/ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2020
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "СОЛЛЕРС"
1.3. Место нахождения эмитента 119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sollers-auto.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) 24 сентября 2020 года, почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 27 665 264 голосов, что составляет 80.7270% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 27 664 137, что составляет 99.9959 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ПРОТИВ" – 798, что составляет 0.0029% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –329, что составляет 0.0012% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (0/0,0000%) или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение)- (0/0,0000%).
Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС" по итогам 2019 года».
При голосовании по вопросу №2 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 27 660 549, что составляет 99.9830 % от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ПРОТИВ" – 3 636, что составляет 0.0131% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 948, что составляет 0.0034% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (131/0,0005%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (1/0.000004%).
Принято решение: «Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать».
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА»:
1) Девина Ирина Алексеевна - 35 857 219
2) Смыслов Сергей Рудольфович - 35 856 612
3) Швецов Вадим Аркадьевич - 24 993 987
4) Соболев Николай Александрович - 24 975 015
5) Ширинов Адиль Шамиль оглы - 24 974 254
6) Христенко Виктор Борисович - 24 974 040
7) Хвесеня Виктор Михайлович - 24 973 914
8) Каика Зоя Ататжановна - 24 973 905
9) Наумова Ольга Валерьевна - 24 973 664
10) Семёнова Елена Николаевна - 1 893
11) Фролова Елена Александровна - 1 704
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 1 611
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 2 418 930
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (7821) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (2 807).
Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:
1. Девина Ирина Алексеевна
2. Смыслов Сергей Рудольфович
3. Швецов Вадим Аркадьевич
4. Соболев Николай Александрович
5. Ширинов Адиль Шамиль оглы
6. Христенко Виктор Борисович
7. Хвесеня Виктор Михайлович
8. Каика Зоя Ататжановна
9. Наумова Ольга Валерьевна.»
При голосовании по вопросу №4 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Нишанова Елена Юрьевна – «ЗА» 26 669 380 голосов (96.4002%), «ПРОТИВ» - 317 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 993 921 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (1 646) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);
Аникаева Ирина Сергеевна - 25 701 150 голосов (92.9004%), «ПРОТИВ» - 1 162 461 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 799 898 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (1755) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);
Лазарева Елена Геннадьевна - 24 975 582 голосов (90.2778%), «ПРОТИВ» - 1 162 466 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 524 961 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (2255) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);
Краснопольская Светлана Георгиевна – «ЗА» 2 419 423 голосов (8.7453%), «ПРОТИВ» 24 972 996 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 269 073 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (3772) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0).
Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе: Нишанова Елена Юрьевна, Аникаева Ирина Сергеевна, Лазарева Елена Геннадьевна.»
При голосовании по вопросу №5 повестки дня голоса распределились следующим образом:
АО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУС» 125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, ОГРН 1027700115409 Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» – «ЗА»- 24 974 392 (90.2735 %), «ПРОТИВ» -1 693 661, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 269 204, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (728 007) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);
ООО «Интерком-Аудит» 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 13, 7 этаж, ОГРН 1137746561787 Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» – «ЗА»- 1 694 144 (6.1237%), «ПРОТИВ»- 24 972 893, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 269 258, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (728 969) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);
ООО «АйБиСи Групп» 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 3А, стр. 3, ОГРН 5147746194415 Член СРО Российский Союз Аудиторов – «ЗА»- 1 257 (0.0045 %), «ПРОТИВ»- 26 666 385, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 269 061, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (728 561) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);
Принято решение: «Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» АО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУС» 125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, ОГРН 1027700115409 Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество».
При голосовании по вопросу №6 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 26 935 673, что составляет 97.3628% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 3 229, что составляет 0.0117% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 726 191, что составляет 2.6249% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (171/0.0006%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0/0.0000%).
Принято решение: «Утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 3 (три) миллиона долларов США. Предоставить совету директоров право распределения утвержденного бюджета вознаграждения, а также право определения порядка и сроков выплаты вознаграждения членам совета директоров. Компенсировать всем членам совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров.».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 24 сентября 2020 г. №1
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "СОЛЛЕРС Н.А. Соболев
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” сентября 20 20 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Соболев
3.2. Дата 24.09.2020г.