ОАО "КУЗОЦМ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУЗОЦМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623414, Свердловская область, г Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1026600929376
1.5. ИНН эмитента: 6666003414
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32223-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4662; http://www.kuzocm.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 сентября 2020 года. Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 623414, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. Лермонтова,40, ОАО «КУЗОЦМ».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня - 50 326 222 голоса;
По второму вопросу повестки дня - 50 326 222 голоса;
По третьему вопросу повестки дня - 50 326 222 голоса;
По четвертому вопросу повестки дня - 352 283 554 голоса;
По пятому вопросу повестки дня - 50 326 222 голоса;
По шестому вопросу повестки дня - 50 326 222 голоса;
По седьмому вопросу повестки дня - 50 326 222 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по каждому вопросу повестки дня составляет:
По первому вопросу повестки дня - 50 326 222 голоса;
По второму вопросу повестки дня - 50 326 222 голоса;
По третьему вопросу повестки дня - 50 326 222 голоса;
По четвертому вопросу повестки дня - 352 283 554 голоса;
По пятому вопросу повестки дня - 50 326 222 голоса;
По шестому вопросу повестки дня - 50 326 222 голоса;
По седьмому вопросу повестки дня - 50 326 222 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
По первому вопросу повестки дня - 45 035 226 голосов, что составляет 89,4866 %;
По второму вопросу повестки дня - 45 035 226 голосов, что составляет 89,4866 %;
По третьему вопросу повестки дня - 45 035 226 голосов, что составляет 89,4866 %;
По четвертому вопросу повестки дня - 315 246 582 голосов, что составляет 89,4866 %;
По пятому вопросу повестки дня - 45 035 226 голосов, что составляет 89,4866 %;
По шестому вопросу повестки дня - 45 035 226 голосов, что составляет 89,4866 %;
По седьмому вопросу повестки дня - 45 035 226 голосов, что составляет 89,4866 %;
В соответствии со ст.58 Федерального Закона “Об акционерных обществах” кворум по всем вопросам повестки дня имелся - годовое общее собрание акционеров ОАО «КУЗОЦМ» является правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «КУЗОЦМ» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) за 2019 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «КУЗОЦМ» по результатам 2019 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КУЗОЦМ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «КУЗОЦМ» на 2020 год.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров:
По данному вопросу повестки дня:
?число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
?число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
?число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45 035 226 (сорок пять миллионов тридцать пять тысяч двести двадцать шесть) – 89.4866 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
Число голосов %*
ЗА: 45 035 225 (сорок пять миллионов тридцать пять тысяч двести двадцать пять) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1 (одна) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
1.Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за 2019 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров:
По данному вопросу повестки дня:
?число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
?число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
?число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45 035 226 (сорок пять миллионов тридцать пять тысяч двести двадцать шесть) – 89.4866 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
Число голосов %*
ЗА: 45 035 225 (сорок пять миллионов тридцать пять тысяч двести двадцать пять) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1 (одна) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «КУЗОЦМ» за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2019 год.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров:
По данному вопросу повестки дня:
?число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
?число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
?число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45 035 226 (сорок пять миллионов тридцать пять тысяч двести двадцать шесть) – 89.4866 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
Число голосов %*
ЗА: 45 017 159 (сорок пять миллионов семнадцать тысяч сто пятьдесят девять) 99.9599
ПРОТИВ: 17 606 (семнадцать тысяч шестьсот шесть) 0.0391
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 461 (четыреста шестьдесят одна) 0.0010
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
3.В соответствии с рекомендациями Совета директоров принять решение не распределять нераспределенную чистую прибыль по результатам 2019 финансового года в сумме 89 445 000 рублей, дивиденды по итогам 2019 финансового года не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров:
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Совет директоров состоит из 7 членов.
По данному вопросу повестки дня:
?число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 352 283 554 (триста пятьдесят два миллиона двести восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят четыре);
?число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 352 283 554 (триста пятьдесят два миллиона двести восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят четыре);
?число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 315 246 582 (триста пятнадцать миллионов двести сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят две) – 89.4866 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
Число голосов %*
Всего ЗА предложенных кандидатов 315 243 313 (триста пятнадцать миллионов двести сорок три тысячи триста тринадцать) 99,9990
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 3 269 (три тысячи двести шестьдесят девять) 0.0010
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№ ФИО Число голосов № места
1 Майорец Максим Андреевич 45 026 704 (сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч семьсот четыре) 3
2 Резер Владимир Семенович 45 054 896 (сорок пять миллионов пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто шесть) 2
3 Радько Василий Викторович 45 026 704 (сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч семьсот четыре) 4
4 Романенко Ольга Валентиновна 45 054 897 (сорок пять миллионов пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто семь) 1
5 Шишкин Алексей Анатольевич 45 026 704 (сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч семьсот четыре) 5
6 Гаспарян Анаит Григорьевна 45 026 704 (сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч семьсот четыре) 6
7 Палей Евгений Семенович 45 026 704 (сорок пять миллионов двадцать шесть тысяч семьсот четыре) 7
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
4.Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» в следующем составе:
Романенко Ольга Валентиновна, Резер Владимир Семенович, Майорец Максим Андреевич, Радько Василий Викторович, Шишкин Алексей Анатольевич, Гаспарян Анаит Григорьевна, Палей Евгений Семенович.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров:
Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 членов.
По данному вопросу повестки дня:
?число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
?число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
?число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45 035 226 (сорок пять миллионов тридцать пять тысяч двести двадцать шесть) – 89.4866 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места
1 Мысакова Ольга Александровна ЗА: 45 034 765 (сорок пять миллионов тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят пять), что составляет 99.9990 %
ПРОТИВ: 460 (четыреста шестьдесят), что составляет 0.0010 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 (одна), что составляет 0.0000 % 1
2 Гладких Елена Николаевна ЗА: 45 034 765 (сорок пять миллионов тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят пять), что составляет 99.9990 %
ПРОТИВ: 460 (четыреста шестьдесят), что составляет 0.0010 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 (одна), что составляет 0.0000 % 2
3 Татарченкова Ольга Викторовна ЗА: 45 034 765 (сорок пять миллионов тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят пять), что составляет 99.9990 %
ПРОТИВ: 460 (четыреста шестьдесят), что составляет 0.0010 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 (одна), что составляет 0.0000 % 3
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
5.Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» в следующем составе: Мысакова Ольга Александровна, Гладких Елена Николаевна, Татарченкова Ольга Викторовна.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров:
По данному вопросу повестки дня:
?число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
?число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
?число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45 035 226 (сорок пять миллионов тридцать пять тысяч двести двадцать шесть) – 89.4866 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
Число голосов %*
ЗА: 45 034 765 (сорок пять миллионов тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят пять) 99,9990
ПРОТИВ: 460 (четыреста шестьдесят) 0.0010
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1 (одна) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аналитика» Аудитором Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», осуществляющим аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
По данному вопросу повестки дня:
?число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
?число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
?число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45 035 226 (сорок пять миллионов тридцать пять тысяч двести двадцать шесть) – 89.4866 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
Число голосов %*
ЗА: 45 034 765 (сорок пять миллионов тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят пять) 99.9990
ПРОТИВ: 460 (четыреста шестьдесят) 0.0010
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1 (одна) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
6.2. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Листик и партнеры» Аудитором Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», осуществляющим аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров:
По данному вопросу повестки дня:
?число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
?число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 50 326 222 (пятьдесят миллионов триста двадцать шесть тысяч двести двадцать две);
?число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45 035 226 (сорок пять миллионов тридцать пять тысяч двести двадцать шесть) – 89.4866 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования:
Число голосов %*
ЗА: 45 034 747 (сорок пять миллионов тридцать четыре тысячи семьсот сорок семь) 99.9989
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 479 (четыреста семьдесят девять) 0.0011
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
7. В связи с приведением фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на следующее:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «КУЗОЦМ».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company "Kamensk-Uralsky Non-Ferrous Metal Working Plant".
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC "KUZOCM".
В связи с изменением фирменного наименования и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.
Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров № 1/2020 от 28.09.2020.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32223-D, дата регистрации 10.04.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPGE2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Радько
3.2. Дата 28.09.2020г.