ПАО "Бурятзолото"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бурятзолото"
1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В
1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780
1.5. ИНН эмитента: 0323027345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3.Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров: 25.09.2020 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 22.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня составило: 6 300 506 штук (84,6810% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2019 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Бурятзолото» за 2019 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото».
5. Утверждение аудитора ПАО «Бурятзолото».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год»:
«ЗА» - 6 300 256 - 99,9960%
«ПРОТИВ» - 0 - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 250 - 0,0040%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2019 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Бурятзолото» за 2019 год»:
«ЗА» - 6 298 976 - 99,9757%
«ПРОТИВ» - 1 300 - 0,0206%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 230 - 0,0037%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
«Чистую прибыль направить на финансирование текущей деятельности. Не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий:
• обыкновенные акции;
• привилегированные конвертируемые акции типа А.».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото»»:
«ЗА»:
1. Зеленский Николай Георгиевич 6 300 779 14,2863%
2. Тулубенский Евгений Александрович 6 300 026 14,2846%
3. Бурмистров Александр Владимирович 6 301 076 14,2870%
4. Рыжкин Денис Валерьевич 6 300 026 14,2846%
5. Склар Юлия Викторовна 6 300 026 14,2846%
6. Захарова Юлия Сергеевна 6 300 023 14,2846%
7. Чикинов Василий Геннадьевич 6 299 976 14,2845%
8. Бакарёв Андрей Игоревич 1 050 0,0024%
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 560 - 0,0013%
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 0 шт. ( 0 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу дня: «Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов: Зеленский Николай Георгиевич, Тулубенский Евгений Александрович, Бурмистров Александр Владимирович, Рыжкин Денис Валерьевич, Склар Юлия Викторовна, Захарова Юлия Сергеевна, Чикинов Василий Геннадьевич».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото»»:
Кочергин Александр Владимирович
«ЗА» - 6 300 506 - 100 %
«ПРОТИВ» - 0 - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 - 0%
Кононенко Дмитрий Андреевич
«ЗА» - 6 300 506 - 100 %
«ПРОТИВ» - 0 - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 - 0%
Гардашов Эмиль Абдусаламович
«ЗА» - 6 300 506 - 100 %
«ПРОТИВ» - 0 - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 - 0%
Чешуина Вероника Вадимовна
«ЗА» - 6 300 506 - 100 %
«ПРОТИВ» - 0 - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 - 0%
Теплов Андрей Викторович
«ЗА» - 6 300 506 - 100 %
«ПРОТИВ» - 0 - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 - 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов: Кочергин Александр Владимирович, Кононенко Дмитрий Андреевич, Гардашов Эмиль Абдусаламович, Чешуина Вероника Вадимовна, Теплов Андрей Викторович.»
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «Бурятзолото»»:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)
«ЗА» - 6 300 426 - 99,9987 %
«ПРОТИВ» - 0 – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 - 0,0013%
Общество с ограниченной ответственностью «ЯрПриоритет» (ИНН 7604298978)
«ЗА» - 6 300 426 - 99,9987 %
«ПРОТИВ» - 0 – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 - 0,0013%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ПАО «Бурятзолото»:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЯрПриоритет» (ИНН 7604298978)».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.09.2020, № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 10-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20.05.1999
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Нордголд Менеджмент"
Д.В. Гузеев
3.2. Дата 28.09.2020г.