ПАО "Группа Черкизово"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 сентября 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 24 сентября 2020 года;
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 41 047 014 (сорок один миллион сорок семь тысяч четырнадцать).
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества: 38 473 794 (Тридцать восемь миллионов четыреста семьдесят три тысячи семьсот девяносто четыре).
Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 93,73%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли Общества по результатам полугодия 2020 года и выплате дивидендов
2. Об уменьшении уставного капитала Общества
3. Об утверждении изменений в Устав Общества
4. Об утверждении изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания:
За: 38 473 794 (100%);
Против: 0 (0,00%);
Воздержался: 0 (0,00%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,00%);
Не голосовали: 0 (0,00%).
Распределить чистую прибыль Общества по результатам полугодия 2020 года и выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 48 рублей 79 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 октября 2020 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 19 октября 2020 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 10 ноября 2020 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.
По 2 вопросу повестки дня собрания:
За: 38 473 794 (100%);
Против: 0 (0,00%);
Воздержался: 0 (0,00%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,00%);
Не голосовали: 0 (0,00%).
1. Уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» на 29 167 (Двадцать девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 59 (Пятьдесят девять) копеек, путем погашения приобретенных Обществом собственных обыкновенных именных бездокументарных размещенных акций и не реализованных в течение года с даты их приобретения в количестве 2 916 759 (Два миллиона девятьсот шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят девять) штук.
2. Установить, что в результате погашения части акций Общества, уставный капитал Общества составит 410 470 (Четыреста десять тысяч четыреста семьдесят) рублей 14 (Четырнадцать) копеек и будет состоять из 41 047 014 (Сорок один миллион сорок семь тысяч четырнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка.
3. Внести в Устав Общества соответствующие изменения, связанные с уменьшением его уставного капитала.
По 3 вопросу повестки дня собрания:
За: 38 473 794 (100%);
Против: 0 (0,00%);
Воздержался: 0 (0,00%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,00%);
Не голосовали: 0 (0,00%).
Утвердить Изменения № 2 в Устав ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 9).
По 4 вопросу повестки дня собрания:
За: 38 473 794 (100%);
Против: 0 (0,00%);
Воздержался: 0 (0,00%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,00%);
Не голосовали: 0 (0,00%).
Утвердить Изменения № 3 в Устав ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 9).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28 сентября 2020 года, протокол № 24/920а.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «28» сентября 2020 г.
English (US) 