ПАО "Уралкалий"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уралкалий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралкалий"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермский край, город Березники
1.4. ОГРН эмитента: 1025901702188
1.5. ИНН эмитента: 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.09.2020 (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63,
- Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп.10,
- Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Количество голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума: 1 268 585 999 штук.
Количество голосующих акции Общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров: 1 268 585 808 штук.
Кворум по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся при решении всех вопросов повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
4. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
6. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 268 585 808 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
В рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2019 года принять решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» за 2019 год не выплачивать.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
Результаты голосования (число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования):
1. Базаров Александр Владимирович "За"- 1 625 851 842;
2. Буланцев Игорь Владимирович "За"- 652 447 592;
3. Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe) "За"- 1 625 851 842;
4. Лобяк Дмитрий Анатольевич "За"- 973 404 250;
5. Мазепин Дмитрий Аркадьевич "За"- 652 447 594;
6. Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.) "За"- 1 625 851 842;
7. Осипов Дмитрий Васильевич "За"- 1 625 851 842;
8. Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James) "За"- 1 625 851 842;
9. Татьянин Димитрий Виталиевич "За"- 652 447 592;
10. Чемезов Сергей Викторович "За"- 1 625 851 842.
"Против всех кандидатов" - 0.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:
Базаров Александр Владимирович
Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe)
Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.)
Осипов Дмитрий Васильевич
Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James)
Чемезов Сергей Викторович
Лобяк Дмитрий Анатольевич
Мазепин Дмитрий Аркадьевич
Буланцев Игорь Владимирович
Татьянин Димитрий Виталиевич
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования):
Гринкевич Ирина Александровна "За"- 1 268 585 808 (100%); "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
Ермизин Андрей Васильевич "За"- 1 268 585 808 (100%); "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
Кузьмина Мария Александровна "За"- 1 268 585 808 (100%); "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
Лыкосова Юлия Владиславовна "За"- 1 268 585 808 (100%); "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
Разумова Ирина Витальевна "За"- 1 268 585 808 (100%); "Против" - 0; "Воздержался"- 0.
Решение принято;
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»:
Гринкевич Ирина Александровна
Ермизин Андрей Васильевич
Кузьмина Мария Александровна
Лыкосова Юлия Владиславовна
Разумова Ирина Витальевна
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 268 585 808 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «Делойт и Туш СНГ».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5: Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 268 585 808 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, АО «Делойт и Туш СНГ».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):
"За"- 1 268 585 808 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №64 годового общего собрания акционеров от 30.09.2020.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №37 от 01.01.2020)
М.В. Швецова
3.2. Дата 30.09.2020г.