ПАО "ТрансФин-М"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТрансФин-М»
1.3 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
1.4 ОГРН эмитента 1137746854794
1.5 ИНН эмитента 7708797192
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50156-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.transfin-m.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 сентября 2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 2, поставленному на голосование: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год».
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 3, поставленному на голосование: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года».
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 4, поставленному на голосование: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по результатам их работы в 2019 году».
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
По вопросу повестки дня № 8, поставленному на голосование: «Об увеличении участия Общества в уставном капитале ООО «ТФМ-Спецтехника».
Голосовали: «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества
«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня постановили:
1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу №2 повестки дня постановили:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
По вопросу №3 повестки дня постановили:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2019 году в размере 9 095 070 589 рубля 02 копейки следующим образом:
- в соответствии с п. 4.2 Устава Общества направить 910 000 000 (Девятьсот десять миллионов) рублей 00 копеек в резервный фонд Общества;
- оставшуюся часть прибыли Общества оставить нераспределенной и не выплачивать дивиденды акционерам Общества по результатам его деятельности в 2019 году.
По вопросу №4 повестки дня постановили:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по результатам их работы в 2019 году в следующем размере:
- Председателю Ревизионной комиссии Мамаевой Тамаре Васильевне - 35000 (тридцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;
- Члену Ревизионной комиссии Садретдиновой Лилии Тагирзановне - 25000 (двадцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний;
- Члену Ревизионной комиссии Кравченко Надежде Александровне - 25000 (двадцать пять тысяч) рублей без учета налоговых удержаний.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества поручить Генеральному директору Общества осуществить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в вышеуказанном размере в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения.
По вопросу №8 повестки дня постановили:
1. Одобрить увеличение участия Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТФМ-Спецтехника» (ОГРН 1144253001408, далее по тексту настоящего решения – Хозяйственное общество) до размера участия в уставном капитале Хозяйственного общества 100% путем заключения Обществом договора купли-продажи доли (части доли) уставного капитала Хозяйственного общества в размере 10%.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2020 года, Протокол № 117.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер 1-01-50156-А от 27.08.2013г. ISIN: RU000A0JUGP8.
3. Подпись
Генеральный директор МП М.В. Анищенков
«01 » Октября 20 20 года