ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 125040, Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1147746431469
1.5. ИНН эмитента: 7714933728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15857-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728, http://www.invest-development.ru/
1.8 Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение: 01.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое
2.2 Форма общего собрания: заочное голосование
2.3 Дата проведения общего собрания: 30 сентября 2020 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.08.2020 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:125040 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр. 1
2.4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров -2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
2. Об утверждении распределения прибыли ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам 2019 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизора Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчёта, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров -2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
«ЗА» - 2 066 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все акционеры и их представители голосовали «ЗА» - единогласно.
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2019 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении распределения прибыли ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам 2019 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
Второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров -2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
«ЗА» - 2 066 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все акционеры и их представители голосовали «ЗА» - единогласно.
Решение: Дивиденды по размещенным акциям ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" за 2019 год не объявлять и не выплачивать, нераспределенную прибыль за 2018 год направить на формирование резервного фонда в размере 5% от общей суммы, оставшуюся часть – на пополнение оборотных средств Общества.
По третьему вопросу повестки дня : Об избрании членов Совета директоров Общества.
Третий вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров – 10 332 545 (Десять миллионов триста тридцать две тысячи пятьсот сорок пять).
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
ФИО кандидата в Совет директоров ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Деспотов Милко Тодоров 2 066 509 голосов, 0 голосов 0 голосов
Манчева Весела Пламенова 2 066 509 голосов 0 голосов 0 голосов
Такучева Юлия Александрова 2 066 509 голосов 0 голосов 0 голосов
Ценев Христо Иванов 2 066 509 голосов 0 голосов 0 голосов
Белянская Маргарита Геннадьевна 2 066 509 голосов 0 голосов 0 голосов
Итого голосов, отданных «ЗА» 10 332 545 голосов
Решение: Избрать в Совет директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» в следующем составе:
1. Деспотов Милко Тодоров
2. Манчева Весела Пламенова
3. Такучева Юлия Александрова
4.Ценев Христо Иванов
5.Белянская Маргарита Геннадьевна
По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании Ревизора Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
«ЗА» - 2 066 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все учредители голосовали «ЗА» - единогласно.
Решение: Избрать Ревизором Общества - Бакирова Рената Талгятовича
По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
«ЗА» - 2 066 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все учредители голосовали «ЗА» - единогласно.
Решили: Утвердить аудитором Общества на 2020 год (аудиторской организацией Общества) Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511, адрес место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3.
2.6 Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 01 октября 2020 года, Протокол № 9
2.7. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-15857-A, дата государственной регистрации выпуска- 29.07.2014 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7V4.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Штерянов Владимир Бойчев
3.2. Дата подписи: 01.10.2020 г. М.П.