ПАО "РКК "Энергия"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров (далее - Собрание) Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - ПАО «РКК «Энергия», Корпорация).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней: 28 сентября 2020 года, почтовый адрес для направления бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Уставный капитал Корпорации по состоянию на 03 сентября 2020 года - официальную дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», составляет 1 310 559 822,5 рублей и разделен на 1 310 559 целых и 462 133/561 867 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Все размещённые акции являются голосующими.
На 03.09.2020 г. - официальную дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, общее количество размещенных голосующих акций Корпорации составляет 1 310 559 целых и 462 133/561 867 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании составляет: 1 310 559 и 462 133/561 867.
Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц и имеющие право голосовать составило:
- по вопросам №№ 1-5 повестки дня Собрания – 1 310 559 462133/561867;
- по вопросу № 6 повестки дня Собрания - 14 416 158 26660/561867 кумулятивных голоса;
- по вопросу № 7 повестки дня Собрания - 1 310 536 462133/561867.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2019 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: «Утверждение годового отчёта ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год».
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчёт ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год (Годовой отчет включен в материалы, предоставляемые в установленном Cоветом директоров порядке акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров)».
Проголосовали: «за» - 1 228 553 голоса; «против» - 47 голосов; «воздержался» - 174 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год».
Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год (годовая бухгалтерская отчетность включена в материалы, предоставляемые в установленном Советом директоров порядке акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров».
Проголосовали: «за» - 1 228 552 голоса; «против» - 29 голосов; «воздержался» - 185 голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2019 года».
Формулировка решения: «Утвердить следующие предложения Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «РКК «Энергия» в размере 48 514 110, 85 рублей по итогам 2019 года:
- направить на формирование резервного фонда - 7 277 116,63 рублей;
- направить на инвестиционную программу- 41 236 994,22 рублей.
Проголосовали: «за» - 1 228 193 голоса; «против» - 276 голосов; «воздержался» - 275 голосов.
Решение принято.
По четвертому вопросу: «О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года».
Формулировка решения: «Дивиденды по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать».
Проголосовали: «за» - 1 041 026 голосов; «против» - 187 467 голосов; «воздержался» - 246 голосов.
Решение принято.
По пятому вопросу: «Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год».
Формулировка решения: «Утвердить аудитором ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год АО «БДО «Юникон» - победителя открытого конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной отчетности по МСФО
ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали: «за» - 1 228 412 голосов; «против» - 38 голосов; «воздержался» - 285 голосов.
Решение принято.
По шестому вопросу: «Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали (кумулятивное голосование):
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1. Данилов Александр Вячеславович 1 039 814
2. Емелькина Елизавета Алексеевна 68
3. Крикалев Сергей Константинович 1 046 781
4. Кузьминов Антон Сергеевич 1 039 996
5. Лебедева Ирина Владимировна 397
6. Озар Игорь Яковлевич 1 041 922
7. Рогозин Дмитрий Олегович 1 040 402
8. Романов Константин Владимирович 1 039 747
9. Савельев Сергей Валентинович 1 041 984
10 Севастьянов Николай Николаевич 2 146
11. Суворов Павел Анатольевич 1 039 891
12. Урличич Юрий Матэвич 1 040 947
13 Форсов Георгий Львович 1 039 956
14 Хайлов Михаил Николаевич 1 039 896
15 Шкарбан Илья Сергеевич 2 055 108
16 Щавелева Елена Владимировна 43
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 143
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 1 518
Принято решение: «Избрать членами Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (по результатам кумулятивного голосования)»:
1. Данилов Александр Вячеславович
2. Крикалев Сергей Константинович
3. Кузьминов Антон Сергеевич
4. Озар Игорь Яковлевич
5. Рогозин Дмитрий Олегович
6. Савельев Сергей Валентинович
7. Суворов Павел Анатольевич
8. Урличич Юрий Матэвич
9. Форсов Георгий Львович
10. Хайлов Михаил Николаевич
11. Шкарбан Илья Сергеевич
По седьмому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата
Количество поданных голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Базилевская Елена Николаевна 551 0,0448% 187 096 1 040 724
2. Воробьева Юлия Валерьевна 557 0,0470% 187 090 1 040 694
3. Егорова Юлия Борисовна 1 041 054 84,7209% 186 849 501
4. Ермоленко Дмитрий Михайлович 604 0,0491% 187 073 1 040 621
5. Зиньковский Денис Валерьевич 1 040 390 84,6669% 187 188 683
6. Мельников Артем Вячеславович 1 040 603 84,6842% 187 042 663
7. Наумов Александр Александрович 1 040 377 84,6658% 187 094 650
8. Севашко Николай Александрович 1 040 235 84,6543% 187 198 837
9. Федорова Ольга Андреевна 187 223 15,2362% 295 1 040 747
10. Шангин Дмитрий Владимирович 242 01,0197% 187 193 1 040 801
Принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Корпорации (по результатам голосования)»:
1. Егорова Юлия Борисовна
2. Зиньковский Денис Валерьевич
3. Мельников Артем Вячеславович
4. Наумов Александр Александрович
5. Севашко Николай Александрович
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.10.2020 г., протокол № 40.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-003D от 17.08.2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU000A1021S8 от 18.08.2020 г.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «02» октября 2020 г. М.П.