ПАО "РусГидро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента 1042401810494
1.5. ИНН эмитента 2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55038-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580,
http://www.rushydro.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня № 1-6, 8-14
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 439 288 905 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 439 288 905 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 384 789 260 949
Кворум по данным вопросам имелся.
Кворум по вопросу №7:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 5 710 755 776 037
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 5 710 755 776 037
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 5 002 259 990 437
Кворум по данному вопросу имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества.
10. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 384 747 961 903 (99,9893%)
ПРОТИВ - 403 152 (0,0001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 12 271 919 (0,0032%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 28 623 975
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 384 752 229 422 (99,9904%)
ПРОТИВ - 729 954 (0,0002%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7 907 859 (0,0020%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 28 393 714
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2019 года, входящую в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.
Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 384 737 310 870 (99, 9865%)
ПРОТИВ - 14 632 460 (0,0038%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 9 070 321 (0,0024%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 28 247 298
Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года:
(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 38 644,8
Распределить на: Резервный фонд 1 932,2
Развитие Общества 21 038,6
Дивиденды 15 674,0
Вопрос 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 384 758 743 289 (99,9921%)
ПРОТИВ - 2 866 835 (0,0007%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 513 369 (0,0007%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 25 137 456
Принятое решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,03568039 рублей на одну акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежная.
Установить 10.10.2020 (10-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 384 598 740 832 (99,9505%)
ПРОТИВ - 118 972 535 (0,0309%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 43 574 762 (0,0113%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 27 972 820
Принятое решение:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 28.06.2019 по 30.09.2020 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.06.2019 (протокол от 02.07.2019 №18).
Вопрос 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 384 645 231 610 (99,9626%)
ПРОТИВ - 79 610 166 (0,0207%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 35 438 474 (0,0092%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 28 980 699
Принятое решение:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 28.06.2019 по 30.09.2020 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2017 (протокол от 27.06.2017 № 16).
Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов для кумулятивного голосования, отданных за каждого кандидата:
№п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Быстров Максим Сергеевич 332 498 251 263
2. Грачев Павел Сергеевич 466 260 355 000
3. Козлов Алексей Владимирович 322 992 403 611
4. Кузнецов Лев Владимирович 468 635 300 846
5. Маневич Юрий Владиславович 332 008 224 968
6. Пивоваров Вячеслав Викторович 353 371 071 773
7. Расстригин Михаил Алексеевич 268 895 028
8. Рижинашвили Джордж Ильич 304 063 404
9. Рогалев Николай Дмитриевич 333 614 580 330
10. Снесарь Дмитрий Николаевич 332 046 621 354
11. Трутнев Юрий Петрович 494 893 262 016
12. Филиппова Наталья Олеговна 323 013 728 704
13. Чекунков Алексей Олегович 332 009 971 575
14. Шишкин Андрей Николаевич 400 425 666 422
15. Шульгинов Николай Григорьевич 468 695 308 612
«ЗА» - 4 961 037 704 906
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 718 562 026
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 40 298 267 730,5
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 205 455 774,5
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:
1. Трутнев Юрий Петрович
2. Быстров Максим Сергеевич
3. Грачев Павел Сергеевич
4. Козлов Алексей Владимирович
5. Кузнецов Лев Владимирович
6. Маневич Юрий Владиславович
7. Пивоваров Вячеслав Викторович
8. Рогалев Николай Дмитриевич
9. Снесарь Дмитрий Николаевич
10. Филиппова Наталья Олеговна
11. Чекунков Алексей Олегович
12. Шишкин Андрей Николаевич
13. Шульгинов Николай Григорьевич
Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за каждого кандидата:
Кандидат: Анникова Наталия Николаевна
ЗА – 384 658 297 695 (99,9660%)
ПРОТИВ - 63 183 040 (0,0164%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 36 141 974 (0,0094%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 31 638 240
Кандидат: Габов Андрей Владимирович
ЗА – 384 648 866 446 (99,9635%)
ПРОТИВ - 66 734 103 (0,0173%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 41 127 516 (0,0107%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 32 532 884
Кандидат: Зобкова Татьяна Валентиновна
ЗА – 384 649 809 628 (99,9638%)
ПРОТИВ - 65 247 811 (0,0169%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 41 805 420 (0,0109%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 32 398 090
Кандидат: Мальсагов Якуб Хаджимуратович
ЗА – 384 644 605 815 (99,9624%)
ПРОТИВ - 68 385 212 (0,0178%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 43 566 816 (0,0113%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 32 703 106
Кандидат: Репин Игорь Николаевич
ЗА – 384 635 517 355 (99,9600%)
ПРОТИВ - 86 787 496 (0,0226%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 35 214 995 (0,0092%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 31 741 103
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Анникова Наталия Николаевна
2. Габов Андрей Владимирович
3. Зобкова Татьяна Валентиновна
4. Мальсагов Якуб Хаджимуратович
5. Репин Игорь Николаевич
Вопрос 9: Утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 384 685 258 933 (99,9730%)
ПРОТИВ - 40 461 191 (0,0105%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 33 555 834 (0,0087%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 29 984 991
Принятое решение:
Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества.
Вопрос 10: Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 384 712 050 234 (99,9799%)
ПРОТИВ - 16 053 808 (0,0042%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 31 649 797 (0,0082%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 29 507 110
Принятое решение:
Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.
Вопрос 11: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 384 720 794 487 (96,9822%)
ПРОТИВ - 10 538 338 (0,0028%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 29 378 621 (0,0076%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 28 549 503
Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.
Вопрос 12: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 384 713 252 868 (99,9803%)
ПРОТИВ - 16 136 220 (0,0042%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 31 334 415 (0,0081%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 28 537 446
Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.
Вопрос 13: Утверждение Положения о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 384 708 488 053 (99,9790%)
ПРОТИВ - 12 145 250 (0,0032%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 40 380 380 (0,0105%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 28 247 266
Принятое решение:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.
Вопрос 14: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 384 625 710 589,5 (99,9575%)
ПРОТИВ - 87 957 896 (0,0229%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 46 925 650,5 (0,0122%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 28 666 813
Принятое решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет **.
**под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года, при подготовке к его проведению.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров от 02 октября 2020 года № 19.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е-043D от 27.08.2018; ISIN RU000A0ZZJY9.
3. Подпись
3.1. Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 8262 от 07.05.2019)
А.В. Казаченков
(подпись)
3.2. Дата « 02 » октября 2020 г. М.П.