ПАО "Русгрэйн Холдинг"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405; http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.10.2020
2. Содержание сообщения
2. 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – Собрание): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: «30» сентября 2020 г.
Место проведения собрания: Не применимо
Время проведения собрания: Не применимо
Время начала регистрации – Не применимо
Время открытия собрания – Не применимо
Время окончания регистрации – Не применимо
Время начала подсчета голосов – Не применимо
Время закрытия собрания – Не применимо
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119180, город Москва, Большая Полянка, дом 51А/9, строение 1, помещение 1, этаж 7, комната 3
Дата составления протокола Собрания: 02.10.2020 г.
Номер протокола Собрания: 4
Повестка дня Собрания:
1) Об утверждении годового отчета Общества;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3) Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
5) Об избрании Совета директоров;
6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества
7) Об утверждении аудитора Общества.
8) Об утверждении новой редакции Устава Общества
9) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество размещенных обыкновенных именных акций ПАО «Русгрэйн Холдинг» -
42 984 000 штук. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества - 42 984 000 шт.
Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Русгрэйн Холдинг», принявшие участие в собрании - 31 915 750, что составляет 74.2503% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Кворум для открытия собрания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
«Об утверждении годового отчета Общества»
Информация о кворуме по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 915 750
Кворум (%) 74.2503
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №1.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет ПАО «Русгрэйн Холдинг» за 2019 год».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Русгрэйн Холдинг» за 2019 год.
Второй вопрос повестки дня:
«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»
Информация о кворуме по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 915 750
Кворум (%) 74.2503
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №2.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Третий вопрос повестки дня:
«Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 года»
Информация о кворуме по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 915 750
Кворум (%) 74.2503
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №3.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Прибыль не распределять в связи с отсутствием прибыли по результатам 2019 года».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение: Прибыль не распределять в связи с отсутствием прибыли по результатам 2019 года
Четвертый вопрос повестки дня:
«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года»
Информация о кворуме по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 915 750
Кворум (%) 74.2503
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №4.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не начислять и не выплачивать».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение: Дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не начислять и не выплачивать.
Пятый вопрос повестки дня:
«Об избрании Совета директоров»
Информация о кворуме по пятому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 386 856 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П 386 856 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 287 241 750
Кворум (%) 74.2503
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №5.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в количестве 9 членов в следующем составе:
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Авельцов Дмитрий Юрьевич 31 915 750
2 Ионов Алексей Сергеевич 31 915 750
3. Корнеев Константин Александрович 31 915 750
4 Кучинский Александр Витальевич 31 915 750
5 Михайлов Дмитрий Александрович 31 915 750
6. Сучков Сергей Валерьевич 31 915 750
7. Уланов Антон Геннадьевич 31 915 750
8. Хабаров Михаил Валентинович 31 915 750
9. Швецов Андрей Вадимович 31 915 750
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в количестве 9 членов в следующем составе:
1. Авельцов Дмитрий Юрьевич
2 Ионов Алексей Сергеевич
3. Корнеев Константин Александрович
4 Кучинский Александр Витальевич
5 Михайлов Дмитрий Александрович
6. Сучков Сергей Валерьевич
7. Уланов Антон Геннадьевич
8. Хабаров Михаил Валентинович
9. Швецов Андрей Вадимович
Шестой вопрос повестки дня:
«Об избрании Ревизионной комиссии Общества».
Информация о кворуме по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми облада ли лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 915 750
Кворум (%) 74.2503
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №6.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Русгрэйн Холдинг» в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Зайцева Елена Владимировна
2. Любич Ольга Владимировна
3. Телелюшина Людмила Петровна
».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Зайцева Елена Владимировна
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Любич Ольга Владимировна
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Телелюшина Людмила Петровна
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Русгрэйн Холдинг» в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Зайцева Елена Владимировна
2. Любич Ольга Владимировна
3. Телелюшина Людмила Петровна
».
Седьмой вопрос повестки дня:
«Об утверждении аудитора Общества»
Информация о кворуме по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 915 750
Кворум (%) 74.2503
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №7.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить ООО «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337, ИНН 7725546209) аудитором ПАО «Русгрэйн Холдинг» для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2020 год, аудитором для промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг», подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2020 года и аудитором годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг», подготовленной в соответствии с МСФО за 2020 год.»
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение: Утвердить ООО «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337, ИНН 7725546209) аудитором ПАО «Русгрэйн Холдинг» для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2020 год, аудитором для промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг», подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2020 года и аудитором годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русгрэйн Холдинг», подготовленной в соответствии с МСФО за 2020 год.
Восьмой вопрос повестки дня:
«Об утверждении новой редакции Устава Общества»
Информация о кворуме по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 915 750
Кворум (%) 74.2503
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №8.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить устав ПАО «Русгрэйн Холдинг» в новой редакции № 13.»
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение: Утвердить устав ПАО «Русгрэйн Холдинг» в новой редакции № 13
Девятый вопрос повестки дня:
«Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества»
Информация о кворуме по девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 42 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 31 915 750
Кворум (%) 74.2503
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями №9.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в новой редакции № 5.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 31 915 750 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в новой редакции № 5.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номер гос. регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос. регистрации выпуска: 22.09.2011.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Кошкин Михаил Викторович
3.2. Дата подписи: 02.10.2020 г. М.П.