ПАО "Абрау – Дюрсо"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Абрау – Дюрсо"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1077757978814
1.5. ИНН эмитента: 7727620673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12500-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517; http://www.abraudurso.ru/investors#
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «30» сентября 2020 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «29» сентября 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо»
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 96 977 148 голосов (98,96%)
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2019 финансовый год.
2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2019 финансовый год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 96 977 148 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2019 финансовый год.
2.6.2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2019 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 96 977 148 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения: Распределить прибыль ПАО «Абрау – Дюрсо», полученную по результатам 2019 года, в размере 866 725 531,13 рублей (Восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот двадцать пять тысяч пятьсот тридцать один рубль 13 копеек), в следующем порядке:
- выплатить дивиденды за 2019 год в размере 100 940 189,52 рублей (Сто миллионов девятьсот сорок тысяч сто восемьдесят девять рублей 52 копейки) из расчета 1,03 рубль (Один рубль 03 копейки) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке:
1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;
3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» октября 2020 года.
Оставшуюся сумму чистой прибыли в размере 765 785 341,61 рубль (Семьсот шестьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч триста сорок один рубль 61 копейка) оставить нераспределенной.
Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.
2.6.3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
Жан Часар-Гучков: «ЗА» - 96 977 148 голосов
Лозовский Игорь Владимирович: «ЗА» - 96 977 148 голосов
Масловский Владимир Владимирович: «ЗА» - 96 977 148 голосов
Столяров Сергей Александрович: «ЗА» - 96 977 148 голосов
Титов Павел Борисович: «ЗА» - 96 977 148 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц:
1. Жан Часар-Гучков
2. Лозовский Игорь Владимирович
3. Масловский Владимир Владимирович
4. Столяров Сергей Александрович
5. Титов Павел Борисович
2.6.4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
Захарченко Мария Сергеевна «ЗА» - 62 554 000 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Мошура Михаил Петрович «ЗА» - 62 554 000 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Симоненко Алексей Владимирович «ЗА» - 62 554 000 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения: Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц:
1. Захарченко Мария Сергеевна
2. Мошура Михаил Петрович
3. Симоненко Алексей Владимирович
2.6.5. Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
«ЗА» - 96 977 148 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Формулировка решения: Утвердить аудитором ПАО «Абрау – Дюрсо» – Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 1 от 02 октября 2020 года
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Масловский
3.2. Дата 02.10.2020г.