ПАО "ИНГРАД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 30 сентября 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
-127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»;
- 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее по тексту – Положение): 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 36 229 352 (Тридцать шесть миллионов двести двадцать девять тысяч триста пятьдесят два) голоса.
Кворум по первому вопросу повестки дня имелся (87.8910%).
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 36 229 352 (Тридцать шесть миллионов двести двадцать девять тысяч триста пятьдесят два) голоса.
Кворум по второму вопросу повестки дня имелся (87.8910%).
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 36 229 352 (Тридцать шесть миллионов двести двадцать девять тысяч триста пятьдесят два) голоса.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся (87.8910%).
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 36 229 352 (Тридцать шесть миллионов двести двадцать девять тысяч триста пятьдесят два) голоса.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся (87.8910%).
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 370 987 137 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 370 987 137 (Триста семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 326 064 168 (Триста двадцать шесть миллионов шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят восемь) голосов.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся (87.8910%).
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 36 229 352 (Тридцать шесть миллионов двести двадцать девять тысяч триста пятьдесят два) голоса.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся (87.8910%).
7) Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 351 443 (Четырнадцать тысяч триста пятьдесят одна тысяча четыреста сорок три) голоса.
Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 9 360 002 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч два) голоса.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имелся.
8) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 36 229 352 (Тридцать шесть миллионов двести двадцать девять тысяч триста пятьдесят два) голоса.
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имелся (87.8910%).
9) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 220 793 (Сорок один миллион двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 36 229 352 (Тридцать шесть миллионов двести двадцать девять тысяч триста пятьдесят два) голоса.
Кворум по девятому вопросу повестки дня имелся (87.8910%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах по результатам 2019 года;
3) О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2019 года;
4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
6) Об утверждении Аудитора Общества;
7) О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
8) О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества;
9) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:
«ЗА» - 36 229 352 (100 % от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Итого: 36 229 352 (100 % от принявших участие в собрании)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу: «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:
Утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2019 года.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах по результатам 2019 года»:
«ЗА» - 36 229 352 (100 % от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Итого: 36 229 352 (100 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах по результатам 2019 года»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2019 года.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2019 года»:
«ЗА» - 36 229 352 (100 % от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Итого: 36 229 352 (100 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу: «О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2019 года»:
Дивиденды по размешенным акциям по итогам работы за 2019 год не объявлять и не выплачивать. Чистую прибылью в размере 1 914 673 000,00 рублей оставить в распоряжении Общества.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 36 229 352 (100 % от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Итого: 36 229 352 (100 % от принявших участие в собрании)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»:
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
№п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Авдеев Роман Иванович 36 229 352
2 Белов Богдан Романович 36 229 352
3 Крюков Андрей Александрович 36 229 352
4 Нежутин Павел Андреевич 36 229 352
5 Поселёнов Павел Александрович 36 229 352
6 Родионов Андрей Михайлович 36 229 352
7 Романов Илья Валерьевич 36 229 352
8 Трубников Вячеслав Михайлович 36 229 352
9 Шелопутов Вячеслав Александрович 36 229 352
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 326 064 168
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Авдеев Роман Иванович
2. Белов Богдан Романович
3. Крюков Андрей Александрович
4. Нежутин Павел Андреевич
5. Поселёнов Павел Александрович
6. Родионов Андрей Михайлович
7. Романов Илья Валерьевич
8. Трубников Вячеслав Михайлович
9. Шелопутов Вячеслав Александрович
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества.»:
«ЗА» - 36 229 352 (100 % от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Итого: 36 229 352 (100 % от принявших участие в собрании)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу: «Об утверждении Аудитора Общества.»:
Утвердить аудитором отчетности Общества на 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг».
Утвердить аудитором отчетности Общества на 2020 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ».
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»:
«ЗА» - 9 360 002 (100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Итого: 9 360 002 (100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу: «О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Дать согласие:
1. На совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 30.09.2020 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году:
- по выдаче (получению) кредитов (займов);
- по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств;
- по получению банковских гарантий;
- по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества;
- по купле-продаже движимого и недвижимого имущества;
- по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества;
- по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество;
- по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров;
- по выдаче, купле-продаже и авалированию векселей;
- по уступке (приобретению) прав требований;
- по переводу долга;
- по зачету встречных однородных требований;
- по размещению денежных средств во вклады;
- по заключению иных сделок с заинтересованностью, требующих одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предельная сумма, на которую Обществом могут быть совершены указанные выше сделки, не может превышать 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей.
2. На совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и кредитными организациями, входящими в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) 14.10.2019 г., опубликованный на официальном сайте Банка России, в том числе с Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН 1037739527077), в период с 25.08.2020 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году:
- Любые сделки, обеспечивающие обязательства дочерних лиц Общества на дату совершения соответствующей сделки (в том числе сделок залога и поручительства, выдачу независимой гарантии, заключение соглашений о неустойке, соглашений о задатке, внесение обеспечительного платежа, заключение договора финансирования под уступку денежного требования).
Предельная сумма одной сделки, которая может быть совершена Обществом в течение указанного периода, не может превышать 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей.
Предельная сумма всех сделок, которые могут быть совершены Обществом в течение указанного периода, не ограничена.
Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в случае совершения указанных сделок:
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700);
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»;
- Авдеев Роман Иванович;
- члены Совета директоров Общества.
Основания для признания лиц заинтересованными в совершении указанных сделок:
- Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент», признаваемое контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- Авдеев Роман Иванович, признаваемый контролирующим лицом Общества, в случае совершения указанных сделок будет признаваться заинтересованным лицом на основании того, что является контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а в случае, если Авдеев Роман Иванович на момент совершения сделки будет занимать должности в органе управления лица, выступающего стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, также будет признаваться заинтересованным лицом на основании данного обстоятельства;
- члены Совета директоров Общества, признаваемые заинтересованными в совершении сделки, на основании того, что занимают должности в органах управления лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица, на момент совершения указанных сделок.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.»:
«ЗА» - 36 229 352 (100 % от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Итого: 36 229 352 (100 % от принявших участие в собрании)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по восьмому вопросу: «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.»:
Установить членам Совета директоров Общества, соответствующих критериям независимости, предусмотренных Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества (далее – «Независимые члены Совета директоров»), вознаграждение за период с «30» сентября 2020 года и до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года в размере 500 000,00 рублей ежеквартально каждому без учета налогов.
Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который Независимым членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий Независимых членов Совета директоров до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.»:
«ЗА» - 36 229 352 (100 % от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Итого: 36 229 352 (100 % от принявших участие в собрании)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по девятому вопросу: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.»:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ИНГРАД» вознаграждений и компенсаций.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров № 05-20 от «02» октября 2020 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов
(подпись)
3.2. Дата 02 октября 20 20 г. М.П.