ПАО «Сибирский гостинец»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сибирский гостинец»
1.3. Место нахождения эмитента: 180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, Тямшанская волость, ОЭЗ Моглино
1.4. ОГРН эмитента: 1158602000479
1.5. ИНН эмитента: 8602253571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 180052, Псковская обл., Псковский р-он, Тямшанская волость, ОЭЗ «Моглино», д. 2.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 600 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее также – «Положение») 459 999 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 360 000 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.2609%
Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 000 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 299 999 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 800 000 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся 78.2609%
Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 600 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 279 999 625
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 180 000 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 64.2858%
Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 600 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 459 999 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 360 000 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.2609%
Кворум по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 600 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 459 999 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 360 000 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.2609%
Кворум по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 600 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 459 999 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 360 000 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.2609%
Кворум по вопросу № 7 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 600 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 459 999 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 360 000 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.2609%
Кворум по вопросу № 8 повестки дня:
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 600 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 459 999 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 360 000 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.2609%
Кворум по вопросу № 9 повестки дня:
Внесение изменений в устав Общества в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 600 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 459 999 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 360 000 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.2609%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Утверждение годового отчета Общества.
6) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
7) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
8) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9) Внесение изменений в устав Общества в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 360 000 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 360 000 000 100.0000
Решение принято.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование, и принятое решение:
Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- собрание проводится в форме заочного голосования;
- функции счётной комиссии выполняет регистратор Общества;
- секретарем годового общего собрания акционеров назначить Ходаса Дмитрия Андреевича.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Избрание Совета директоров Общества.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Хыдыров Емин Аждар оглы 360 000 000
2 Ходас Дмитрий Андреевич 360 000 000
3 Фадеева Наталья Адамовна 360 000 000
4 Кононов Дмитрий Викторович 360 000 000
5 Воробьева Наиля Акрамовна 360 000 000
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 1 800 000 000
Решение принято.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование, и принятое решение:
Избрать в Совет директоров ПАО «Сибирский гостинец» следующих лиц
1. Хыдыров Емин Аждар оглы
2. Ходас Дмитрий Андреевич
3. Фадеева Наталья Адамовна
4. Кононов Дмитрий Викторович
5. Воробьева Наиля Акрамовна
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 0 0.0000
"ПРОТИВ" 180 000 000 100.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 180 000 000 100.0000
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Сибирский гостинец» в следующем составе:
- Ходас Дмитрий Андреевич
- Хыдыров Емин Аждар оглы
- Кононов Дмитрий Викторович
Решение не принято.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 360 000 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 360 000 000 100.0000
Решение принято.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование, и принятое решение:
Утвердить аудитором ПАО «Сибирский гостинец» ООО «Аудиторская компания «Актив» ОГРН 1077764467868.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 360 000 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 360 000 000 100.0000
Решение принято.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование, и принятое решение:
Утвердить годовой отчёт ПАО «Сибирский гостинец» за 2019 год.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 360 000 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 360 000 000 100.0000
Решение принято.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование, и принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Сибирский гостинец» за 2019 год.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 360 000 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 360 000 000 100.0000
Решение принято.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование, и принятое решение:
В связи с отсутствием прибыли в ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2019 года.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 360 000 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 360 000 000 100.0000
Решение принято.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование, и принятое решение:
Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая и 66 670 000 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая. Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции (пункт 7.2.1 устава). Объявленные привилегированные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам такие же права, что и ранее размещенные привилегированные акции (пункт 7.2.2 устава).
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Внесение изменений в устав Общества в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 360 000 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 360 000 000 100.0000
Решение принято.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование, и принятое решение:
Внести в устав Общества следующие изменения в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями:
«Пункт 5.2 Устава Публичного Акционерного Общества «Сибирский гостинец» изложить в следующей редакции:
«5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.
Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции (пункт 7.2.1 устава).
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 66 670 000 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.
Объявленные привилегированные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам такие же права, что и ранее размещенные привилегированные акции (пункт 7.2.2 устава)».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 6 октября 2020 г. без номера.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-33722-D от 13.03.2015, международный код (ISIN) RU000A0JVA36.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.А. Ходас
3.2. Дата 06.10.2020г.