ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента 1026103159785
1.5. ИНН эмитента 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 сентября 2020 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40А;
- время проведения общего собрания акционеров: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
По второму вопросу повестки дня: 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
По третьему вопросу повестки дня: 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89, 5221%
По четвертому вопросу повестки дня: 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
По пятому вопросу повестки дня: 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
По шестому вопросу повестки дня: 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
По седьмому вопросу повестки дня: 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
По восьмому вопросу повестки дня: 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
По девятому вопросу повестки дня: – 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
По десятому вопросу повестки дня: 890 526 кумулятивных голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
По двенадцатому вопросу повестки дня: 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
По тринадцатому вопросу повестки дня: 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
По шестнадцатому вопросу повестки дня: 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
По семнадцатому вопросу повестки дня: 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
По восемнадцатому вопросу повестки дня: 127 218 голосов.
Кворум имеется – 89,5221%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О распределении чистой прибыли по результатам 2019 финансового года.
5. Распределение прибыли (убытков) общества за 2019 год путем выплаты (объявления) дивидендов.
6. Распределение прибыли (убытков) общества за 2008-2018 годы путем выплаты (объявления) дивидендов.
7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
8. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Избрание членов Совета директоров Общества.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
15. Определение количественного состава совета директоров Общества.
16. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
17. Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа».
18. Об участии ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 115 408 голосов,
«Против» – 8 062 голоса,
«Воздержался» – 3 611 голосов,
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 137 (0,1077%).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 115 394 голоса,
«Против» – 8 062 голоса,
«Воздержался» – 3 611 голосов,
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 151 (0,1187%).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 111 044 голоса,
«Против» – 15 999 голосов,
«Воздержался» – 21 голос,
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 154 (0,1211%).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 652 833 393 руб. 00 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 398 808 962 руб. 00 коп.), следующим образом:
- на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа за 2019 год – 509 083 448 руб. 00 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 143 749 945 руб.00 коп.;
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2019 год не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 16 162 голоса,
«Против» – 110 924 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов,
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 132 (0,1038%).
Решение не принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» – 13 362 голоса,
«Против» – 112 966 голосов,
«Воздержался» – 758 голосов,
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 132 (0,1038%).
Решение не принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 13 738 голосов,
«Против» – 113 348 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 132 (0,1038%).
Решение не принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» – 111 053 голоса,
«Против» – 15 997 голосов,
«Воздержался» – 36 голосов,
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 132 (0,1038%).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2019 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«За» – 116 296 голосов,
«Против» – 6 790 голосов,
«Воздержался» – 4 000 голосов,
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 132 (0,1038%).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
Тарнавский Михаил Анатольевич.
«За» – 111 622 голоса,
«Против» – 10 389 голосов,
«Воздержался» – 4572 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 17.
Решение принято.
Варлашина Наталья Викторовна.
«За» – 110 245 голосов,
«Против» – 11 023 голоса,
«Воздержался» – 4572 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 760.
Решение принято.
Небабин Сергей Павлович.
«За» – 110 604 голоса,
«Против» –10 647 голосов,
«Воздержался» – 4572 голоса.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 777.
Решение принято.
Васильев Дмитрий Владимирович.
«За» – 8450 голосов,
«Против» – 116 978 голосов,
«Воздержался» – 395 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 777.
Решение не принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Тарнавский Михаил Анатольевич.
2. Варлашина Наталья Викторовна.
3. Небабин Сергей Павлович.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Табачук Сергей Владимирович – 110 365 кумулятивных голосов;
Прохорова Ольга Владимировна – 110 244 кумулятивных голоса;
Власенко Вероника Владимировна – 110 245 кумулятивных голосов;
Дудкин Алексей Александрович – 110 245 кумулятивных голосов;
Кульбатченко Светлана Юрьевна – 110 232 кумулятивных голоса;
Ивановский Артем Владимирович – 110 245 кумулятивных голосов;
Харченко Вадим Геннадьевич – 110 233 кумулятивных голоса;
Соловьев Василий Евгеньевич – 15 кумулятивных голосов;
Гребнев Александр Владимирович – 102 054 кумулятивных голоса.
Клименко Александр Сергеевич - 2 кумулятивных голоса.
«Против всех кандидатов» – 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 8232 голоса.
Число кумулятивных голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 8414 (0,9448%).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Власенко Вероника Владимировна.
3. Дудкин Алексей Александрович.
4. Ивановский Артем Владимирович.
5. Прохорова Ольга Владимировна.
6. Харченко Вадим Геннадьевич.
7. Кульбатченко Светлана Юрьевна.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 112 106 голосов,
«Против» – 6 790 голосов,
«Воздержался» – 8 190 голосов,
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 132 (0,1038%).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 115 709 голосов,
«Против» – 10 978 голосов,
«Воздержался» – 399 голосов,
Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 132 (0,1038%).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 115 709 голосов,
«Против» – 10 978 голосов,
«Воздержался» – 399 голосов,
Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 132 (0,1038%).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 119 933 голоса,
«Против» – 6 790 голосов,
«Воздержался» – 380 голосов,
Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 115 (0,0904%).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 16 651 голос,
«Против» – 110 050 голосов,
«Воздержался» – 402 голоса,
Число голосов по вопросу 15 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 115 (0,0904%).
Решение не принято.
Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 12 478 голосов,
«Против» – 110 054 голоса,
«Воздержался» – 4 564 голоса,
Число голосов по вопросу 16 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 122 (0,0959%).
Решение не принято.
Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 16 254 голоса,
«Против» – 110 050 голосов,
«Воздержался» – 417 голосов,
Число голосов по вопросу 17 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 497 (0,3907%).
Решение не принято.
Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:
«За» – 115 043 голоса,
«Против» – 3 389 голосов,
«Воздержался» – 8 671 голос,
Число голосов по вопросу 18 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 115 (0,0904%).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восемнадцатому вопросу повестки дня:
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» принять участие в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация».
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.10.2020, протокол №1.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела В.А. Яровой
(доверенность от 21.10.2019 № 08-07/498) (подпись)
3.2. Дата “08” октября 2020 г. М.П.