ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск
1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967
1.5. ИНН эмитента: 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.10.2020 г., почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования – 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; – 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента по всем вопросам повестки дня:
83,9485%.
2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.
2. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 129 139 101, что составляет 83,9485% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 139 101, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания – 9 415 263 970.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 9 415 263 970.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 7 903 973 707, что составляет 83,9485% от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имеется.
Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов:
1. Шашков Алексей Владимирович
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
2. Мордвинова Екатерина Владимировна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
3. Подкопалова Галина Борисовна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
4. Супрун Юлия Николаевна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
5. Егорова Валерия Сергеевна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
6. Ситникова Светлана Борисовна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
7. Мордвинова Юлия Михайловна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
«Недействительные» – 0
«По иным основаниям» – 0
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинова Екатерина Владимировна
3. Подкопалова Галина Борисовна
4. Супрун Юлия Николаевна
5. Егорова Валерия Сергеевна
6. Ситникова Светлана Борисовна
7. Мордвинова Юлия Михайловна.
Вопрос №2. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 129 139 101, что составляет 83,9485% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 139 101, 100.0000
«ПРОТИВ» – 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня:
1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 29 994 340 рублей 93 копейки на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Выплатить дивиденды из нераспределённой чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0223 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 30 октября 2020 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16 ноября 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07 декабря 2020 года.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 октября 2020 года, Протокол № 24.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1703-юр от 20.06.2020 г.)
А.В. Шашков
3.2. Дата 19.10.2020г.