ПАО «Европейская Электротехника»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника»
1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703
1.5. ИНН эмитента: 7716814300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2020
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, а также об инсайдерской информации.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 ноября 2020 г.
- место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо в связи с проведением заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 609 492 410 (Шестьсот девять миллионов четыреста девяносто две тысячи четыреста десять).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 576 058 371 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят один) голос, что составляет 94,5144 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.
Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Распределение прибыли прошлых периодов, о дивидендах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня: Распределение прибыли прошлых периодов, о дивидендах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 609 492 410.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 609 492 410.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 058 371.
Кворум – 94.5144 %. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 576 058 371 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня;
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества:
1) Прибыль прошлых периодов в размере 194 285 000 рублей направить на выплату дивидендов.
2) Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме 194 285 000 (Сто девяносто четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ.
3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,3185 (Ноль целых три тысячи сто восемьдесят пять десятитысячных) рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
4) Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 23 ноября 2020 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13 ноября 2020 г; Протокол №8-11/2020 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков
3.2. Дата 13.11.2020г.