ПАО "Магнит"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671
https://www.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18 ноября 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9(девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 3 повестки дня заседания «Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 4 повестки дня заседания «Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 6 повестки дня заседания «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 7 повестки дня заседания «Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 8 повестки дня заседания «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 9 повестки дня заседания «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 10 повестки дня заседания «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 11 повестки дня заседания «Определение позиции Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 12 повестки дня заседания «Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 13 повестки дня заседания «Избрание члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 14 повестки дня заседания «Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом Правления ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 15 повестки дня заседания «Изменение общего количества участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» и утверждение Перечня должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит», в новой редакции»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
по вопросу 16 повестки дня заседания «Включение в состав Участников Программы долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» Новых Участников»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
В соответствии с рекомендациями предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 24 999 874 495,05 рублей (Двадцать четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто пять рублей 05 копеек), что составляет 245,31 рублей (Двести сорок пять рублей 31 копейка) на одну обыкновенную акцию. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 8 января 2021 года.
по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение:
«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Магнит».
по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:
«Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Магнит» в форме заочного голосования».
по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение:
«Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 24 декабря 2020 года».
по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение:
«Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5».
по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение:
«Установить следующую дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: 1 декабря 2020 года».
по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»:
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года.
2. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции».
по вопросу 8 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и в соответствии с п. 13.10 Устава ПАО «Магнит» разместить данное сообщение на официальном сайте Общества в срок до 23 ноября 2020 года включительно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- в версии на русском языке - https://magnit.com/ru/shareholders-and-investors/shareholders-meeting/;
- в версии на английском языке - https://magnit.com/en/shareholders-and-investors/shareholders-meeting/».
по вопросу 9 повестки дня заседания принято решение:
«Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- рекомендации Совета директоров ПАО «Магнит» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- проект Устава ПАО «Магнит» в новой редакции;
- информация об изменениях, вносимых в Устав ПАО «Магнит»;
- проект Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции;
- информация об изменениях, вносимых в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит»;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»;
- позиция Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров».
Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленной информации (материалам) начиная с 3 декабря 2020 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ПАО «Магнит» по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, телефон: (861) 210-98-10 доб. 14992».
по вопросу 10 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» по рассматриваемым вопросам, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Магнит» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» по рассматриваемым вопросам».
по вопросу 11 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить позицию Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
по вопросу 12 повестки дня заседания принято решение:
«Определить, что c 20 ноября 2020 года количественный состав Правления ПАО «Магнит» составляет 9 (Девять) членов».
по вопросу 13 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Мелешину Анну Юрьевну в состав Правления ПАО «Магнит» с 20 ноября 2020 года».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: долей не имеет.
по вопросу 14 повестки дня заседания принято решение:
«Уполномочить Яна Гезинюса Дюннинга подписать трудовой договор от имени ПАО «Магнит» с Мелешиной Анной Юрьевной».
по вопросу 15 повестки дня заседания принято решение:
«В соответствии с пунктом 3.3. Положения о Программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер» и ПАО «Магнит» (далее «Программа») изменить общее количество участников Программы и утвердить Перечень должностей работников ПАО «Магнит» и АО «Тандер», на которые распространяется Программа, в новой редакции, действующей с даты, указанной в приложении № 6 к протоколу заседания Совета директоров».
по вопросу 16 повестки дня заседания принято решение:
«В соответствии с пунктом 4.3. Программы принять решение о включении в состав Участников Программы Новых Участников, указанных в приложении № 7 к протоколу заседания Совета директоров, с даты, указанной в приложении № 7 к протоколу заседания Совета директоров».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 18.11.2020.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.
3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
(подпись)
3.2. Дата «18» ноября 2020 г.
М. П.