ПАО "ДВМП"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДВМП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127
1.5. ИНН эмитента: 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое общее собрание акционеров ПАО «ДВМП».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования - 16.11.2020 г.;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 8 740 337 679
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 2-10 повестки дня общего собрания: 2 951 157 902.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 2-10 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 951 157 902.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 2-10 повестки дня общего собрания: 971 148 631.
Кворум по вопросу 1 составляет: 32,9074%
Кворум по вопросу 2 составляет: 32,9074%
Кворум по вопросу 3 составляет: 32,9074%
Кворум по вопросу 4 составляет: 32,9074%
Кворум по вопросу 5 составляет: 32,9074%
Кворум по вопросу 6 составляет: 32,9074%
Кворум по вопросу 7 составляет: 32,9074%
Кворум по вопросу 8 составляет: 32,9074%
Кворум по вопросу 9 составляет: 32,9074%
Кворум по вопросу 10 составляет: 32,9074%
В собрании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более 30% голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
3. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2020 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2018 год.
5. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2019 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год.
7. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2019 года.
8. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 8 740 337 679
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 8 737 943 139:
Кандидат Число голосов «ЗА»
Северилов Андрей Владимирович 1 113 912 770
Коростелев Аркадий 967 796 770
Васильева Юлия Владимировна 965 791 770
Мельников Евгений Владимирович 960 811 571
Близнец Ян Валерьевич 955 786 770
Минеев Александр Алексеевич 950 786 770
Плотский Вячеслав Николаевич 945 786 770
Тимченко Александр Юрьевич 940 786 770
Тихонов Дмитрий Александрович 935 786 770
Родионов Илья Борисович 201 000
Швец Дмитрий Владимирович 162 801
Морозов Андрей Владимирович 46 801
Базылев Сергей Александрович 45 801
Боуд Клайв Денис 45 801
Сахаров Максим Вячеславович 41 000
Власова Екатерина Анатольевна 39 000
Кант Мандал Дэнис Ришиевич 39 000
Тетерин Константин Евгеньевич 39 000
Бакаев Вячеслав Владимирович 6 801
Гаджиев Шагав Гаджимурадович 6 801
Сысоев Василий Владимирович 6 801
Шор Вильям 6 801
Винокуров Денис Владимирович 0
Федоров Олег Романович 0
«Против» 533 250
«Воздержался» 1 384 290
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 477 000
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в следующем составе:
1. Близнец Ян Валерьевич
2. Васильева Юлия Владимировна
3. Коростелев Аркадий
4. Мельников Евгений Владимирович
5. Минеев Александр Алексеевич
6. Плотский Вячеслав Николаевич
7. Северилов Андрей Владимирович
8. Тимченко Александр Юрьевич
9. Тихонов Дмитрий Александрович
2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 971 148 631.
Итоги голосования по кандидатам:
1. Бельский Артём Станиславович
«За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 970 834 770 0 15 110 298 751 0
% 99,9677 0,0000 0,0016 0,0308 0,0000
2. Костеневский Константин Владиславович
«За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 970 834 770 0 15 110 298 751 0
% 99,9677 0,0000 0,0016 0,0308 0,0000
3. Лобанков Александр Вячеславович
«За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 970 834 770 0 15 110 298 751 0
% 99,9677 0,0000 0,0016 0,0308 0,0000
4. Максимов Алексей Никитич
«За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 48 000 970 786 770 15 110 298 751 0
% 0,0049 99,9627 0,0016 0,0308 0,0000
5. Тимофеев Евгений Игоревич
«За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 970 834 770 39 000 15 110 259 751 0
% 99,9677 0,0040 0,0016 0,0267 0,0000
6. Шумкина Александра Викторовна
«За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 970 786 770 0 15 110 346 751 0
% 99,9627 0,0000 0,0016 0,0357 0,0000
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП» в следующем составе:
1. Бельский Артём Станиславович
2. Костеневский Константин Владиславович
3. Лобанков Александр Вячеславович
4. Тимофеев Евгений Игоревич
5. Шумкина Александра Викторовна
3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2020 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 971 148 631
За 970 951 571 99,9797%
Против 51 250 0,0053 %
Воздержался 142 810 0,0147%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 000.
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:
1. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
4. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2018 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 971 148 631
За 970 988 571 99,9835%
Против 51 250 0,0053 %
Воздержался 108 810 0,0112 %
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2018 год.
5. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2019 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 971 148 631.
За 970 988 571 99,9835 %
Против 51 250 0,0053 %
Воздержался 108 810 0,0112%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2019 год.
6. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 971 148 631
За 970 988 571 99,9835%
Против 51 250 0,0053 %
Воздержался 108 810 0,0112%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2019 год.
7. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2019 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 971 148 631
За 970 907 571 99,9752%
Против 183 060 0,0188%
Воздержался 58 000 0,0060%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение:
Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2019 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2019 год не выплачивать.
8. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 971 148 631
За 970 974 571 99,9821%
Против 51 250 0,0053%
Воздержался 122 810 0,0126%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0.
По вопросу № 8 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции.
9. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 971 148 631
За 970 940 571 99,9786%
Против 51 250 0,0053%
Воздержался 122 810 0,0126%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 34 000.
По вопросу № 9 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
10. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 971 148 631
За 970 940 571 99,9786%
Против 51 250 0,0053%
Воздержался 122 810 0,0126%
Не голосовали 0 0 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 34 000.
По вопросу № 10 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.11.2020 г. №53.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-51-20 от 26.03.2020)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 20.11.2020г.