ПАО "УК "Арсагера"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера»
1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н
1.4. ОГРН эмитента 1047855067633
1.5. ИНН эмитента 7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220;www.arsagera.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: собрание (совместное присутствие акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: 18 июня 2013 года, в 15.00 часов, по адресу: Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал;
2.4. Кворум общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: 82 569 724 голоса;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»:
Вопрос № 1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2012 год.
Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 5. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит».
Вопрос № 6. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит».
Вопрос № 7. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 8. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера» в соответствии с Уставом общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера», по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. На голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:
Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов Э.Н.
Секретарь собрания – Заместитель Председателя Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.».
Итоги голосования:
«За» - 81 238 824 (Восемьдесят один миллион двести тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать четыре) голоса;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 1 330 900 (Один миллион триста тридцать тысяч девятьсот) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:
Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов Э.Н.
Секретарь собрания – Заместитель Председателя Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.».

Вопрос №2. На голосование было вынесено решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2012 год».
Итоги голосования:
«За» - 81 238 824 (Восемьдесят один миллион двести тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать четыре) голоса;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 1 330 900 (Один миллион триста тридцать тысяч девятьсот) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2012 год».

Вопрос №3. На голосование было вынесено решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах».
Итоги голосования:
«За» - 81 238 824 (Восемьдесят один миллион двести тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать четыре) голоса;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 1 330 900 (Один миллион триста тридцать тысяч девятьсот) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах».

Вопрос №4. На голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов:
1. Герасимов Михаил Владимирович
2. Капранов Эдуард Николаевич
3. Капранов Игорь Эдуардович
4. Лернер Марк Борисович
5. Сизиков Виктор Алексеевич
6. Соловьев Василий Евгеньевич
7. Мищенко Сергей Сергеевич
8. Трусов Алексей Романович».

Итоги голосования:
Капранов Игорь Эдуардович - «За» 76 619 422 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот девятнадцать тысяч четыреста двадцать два) голоса;
Сизиков Виктор Алексеевич - «За» 78 184 923 (Семьдесят восемь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать три) голоса;
Капранов Эдуард Николаевич - «За» 76 620 423 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч четыреста двадцать три) голоса;
Лернер Марк Борисович - «За» 90 499 000 (Девяносто миллионов четыреста девяносто девять тысяч) голосов;
Трусов Алексей Романович - «За» 81 206 500 (Восемьдесят один миллион двести шесть тысяч пятьсот) голосов;
Герасимов Михаил Владимирович - «За» 80 941 100 (Восемьдесят миллионов девятьсот сорок одна тысяча сто) голосов;
Мищенко Сергей Сергеевич - «За» 79 533 000 (Семьдесят девять миллионов пятьсот тридцать три тысячи) голосов;
Соловьев Василий Евгеньевич - «За» 76 500 (Семьдесят шесть тысяч пятьсот) голосов;
«Против всех кандидатов» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 1 575 700 (Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 231 600 (Двести тридцать одна тысяча шестьсот) голосов.

Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» в следующем составе:
Капранов Эдуард Николаевич
Капранов Игорь Эдуардович
Сизиков Виктор Алексеевич
Трусов Алексей Романович
Герасимов Михаил Владимирович
Лернер Марк Борисович
Мищенко Сергей Сергеевич

Вопрос №5. На голосование было вынесено решение: «Утвердить в качестве ревизора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 44 516 541 (Сорок четыре миллиона пятьсот шестнадцать тысяч пятьсот сорок один) голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 44 516 541 (Сорок четыре миллиона пятьсот шестнадцать тысяч пятьсот сорок один) голос.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 3 259 100 (Три миллиона двести пятьдесят девять тысяч сто) голосов. Голоса определялись без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании.
Кворум: отсутствовал.

Вопрос №6. На голосование было вынесено решение: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
Итоги голосования:
«За» - 82 569 724 (Восемьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот двадцать четыре) голоса;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» -3 000 (Три тысячи) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».

Вопрос №7. На голосование было вынесено решение: «По итогам 2012 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».
Итоги голосования:
«За» - 82 569 724 (Восемьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот двадцать четыре) голоса;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение:
«По итогам 2012 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».

Вопрос №8. На голосование было вынесено решение: «По итогам 2012 года дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 0 рублей 00 копеек на одну акцию в соответствии с методикой, установленной Уставом ОАО «УК «Арсагера».
Итоги голосования:
«За» -
82 569 724 (Восемьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот двадцать четыре) голоса;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение:
«По итогам 2012 года дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 0 рублей 00 копеек на одну акцию в соответствии с методикой, установленной Уставом ОАО «УК «Арсагера».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: Протокол №12/г от 24 июня 2013 года

3. Подпись
3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев
(подпись)
3.2. Дата “24” июня 2013 г. М.П.