ПАО "УК "Арсагера"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера»
1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н
1.4. ОГРН эмитента 1047855067633
1.5. ИНН эмитента 7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.arsagera.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: 14 июня 2012 года, в 15.00 часов, по адресу: Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал;
2.4. Кворум общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: 86 642 800 голосов;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»:
Вопрос № 1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2011 год.
Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 5. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит».
Вопрос № 6. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит».
Вопрос № 7. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 8. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера»;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера», по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. На голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:
Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов Э.Н.
Секретарь собрания – Заместитель Председателя Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.».
Итоги голосования:
«За» - 85 311 900 (Восемьдесят пять миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 1 330 900 (Один миллион триста тридцать тысяч девятьсот) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:
Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов Э.Н.
Секретарь собрания – Заместитель Председателя Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.».
Вопрос №2. На голосование было вынесено решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2011 год».
Итоги голосования:
«За» - 85 311 900 (Восемьдесят пять миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 1 330 900 (Один миллион триста тридцать тысяч девятьсот) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2011 год».
Вопрос №3. На голосование было вынесено решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках».
Итоги голосования:
«За» - 85 311 900 (Восемьдесят пять миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 1 330 900 (Один миллион триста тридцать тысяч девятьсот) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках».
Вопрос №4. На голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов:
1. Герасимов Михаил Владимирович
2. Капранов Эдуард Николаевич
3. Капранов Игорь Эдуардович
4. Лернер Марк Борисович
5. Новиков Евгений Валерьевич
6. Соловьев Василий Евгеньевич
7. Сизиков Виктор Алексеевич
8. Тишин Сергей Сергеевич
9. Трусов Алексей Романович
10. Циркунов Андрей Павлович».
Итоги голосования:
Капранов Игорь Эдуардович - «За» 90 014 300 (Девяносто миллионов четырнадцать тысяч триста) голосов;
Сизиков Виктор Алексеевич - «За» 89 993 301 (Восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи триста один) голос;
Капранов Эдуард Николаевич - «За» 89 993 299 (Восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести девяносто девять) голосов;
Лернер Марк Борисович - «За» 85 621 100 (Восемьдесят пять миллионов шестьсот двадцать одна тысяча сто) голосов;
Трусов Алексей Романович - «За» 81 200 000 (Восемьдесят один миллион двести тысяч) голосов;
Герасимов Михаил Владимирович - «За» 80 941 100 (Восемьдесят миллионов девятьсот сорок одна тысяча сто) голосов;
Новиков Евгений Валерьевич – «За» 73 624 100 (Семьдесят три миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи сто) голосов;
Циркунов Андрей Павлович – «За» 9 316 300 (Девять миллионов триста шестнадцать тысяч триста) голосов;
Тишин Сергей Сергеевич - «За» 5 793 100 (Пять миллионов семьсот девяносто три тысячи сто) голосов;
Соловьев Василий Евгеньевич - «За» 3 000 (Три тысячи) голосов;
«Против всех кандидатов» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 (Ноль) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» в следующем составе:
Капранов Эдуард Николаевич
Капранов Игорь Эдуардович
Сизиков Виктор Алексеевич
Трусов Алексей Романович
Герасимов Михаил Владимирович
Лернер Марк Борисович
Новиков Евгений Валерьевич
Вопрос №5. На голосование было вынесено решение: «Утвердить в качестве ревизора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 45 705 941 (Сорок пять миллионов семьсот пять тысяч девятьсот сорок один). Голоса определялись без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8 685 176 (Восемь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч сто семьдесят шесть). Голоса определялись без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании.
Кворум: отсутствовал.
Вопрос №6. На голосование было вынесено решение: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
Итоги голосования:
«За» - 85 308 900 (Восемьдесят пять миллионов триста восемь тысяч девятьсот) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» -3 000 (Три тысячи) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 1 330 900 (Один миллион триста тридцать тысяч девятьсот) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
Вопрос №7. На голосование было вынесено решение: «По итогам 2011 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».
Итоги голосования:
«За» - 85 311 900 (Восемьдесят пять миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 1 330 900 (Один миллион триста тридцать тысяч девятьсот) голосов.
Принятое решение:
«По итогам 2011 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».
Вопрос №8. На голосование было вынесено решение: «По итогам 2011 года дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 0 рублей 00 копеек на одну акцию в соответствии с методикой, установленной Уставом ОАО «УК «Арсагера».
Итоги голосования:
«За» - 85 311 900 (Восемьдесят пять миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 1 330 900 (Один миллион триста тридцать тысяч девятьсот) голосов.
Принятое решение:
«По итогам 2011 года дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 0 рублей 00 копеек на одну акцию в соответствии с методикой, установленной Уставом ОАО «УК «Арсагера».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: Протокол №11/г от 19 июня 2012 года
3. Подпись
3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев
(подпись)
3.2. Дата “19” июня 2012 г. М.П.