ПАО «ТрансКонтейнер»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТрансКонтейнер»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19
1.4. ОГРН эмитента: 1067746341024
1.5. ИНН эмитента: 7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55194-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; http://www.trcont.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2020
2. Содержание сообщения
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за прошедшие периоды
и 9 месяцев 2020 года и порядку его выплаты.
Итоги голосования: «за» 11 (Баскаков П.В., Беседин И.С., Бычков В.П., Гущин С.А., Евдокименко В.М., Долгов С.А., Исуринс А., Паньков Д.А., Шиткина И.С., Шишкарёв С.Н., Яковенко И.А.)
«против» нет
«воздержался» нет
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за прошедшие периоды и 9 месяцев 2020 года и порядку его выплаты.
Содержание решения:
В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» рекомендовать единственному акционеру ПАО «ТрансКонтейнер» принять следующие решения:
1. Выплатить дивиденды по результатам прошлых лет в размере 2 083,43 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 18 января 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 8 февраля 2021 года.
2. Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2020 года в размере 782,63 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 18 января 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 8 февраля 2021 года.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 25 декабря 2020 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 11 декабря 2020 года № 18.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: «11» мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер» (Доверенность от 28.06.2019 № Ц/2019/ЦКП-182)
А.А. Бобонин
3.2. Дата 11.12.2020г.