Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу № 1: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 2: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Решение по вопросу № 1:
«1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:
№ п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(%)
1 Баринова Александра Андреевна ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730
2 Капитонов Владислав Альбертович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730
3 Комиссаров Константин Васильевич ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730
4 Назаров Абибулло Хайруллоевич ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730
5 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730
6 Петрова Ирина Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730
7 Ткаченко Светлана Алексеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730
2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования
по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:
№
п/п Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(%)
1 Асадуллин Денис Фанисович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730
2 Кондратьев Арсалан Константинович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730
3 Трубицина Ольга Федотовна ПАО ГК «ТНС энерго» 50,8730
3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»».
Решение по вопросу № 2:
«Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - Общества с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ»
(ОГРН 1037709050664) по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за период с 01 января
2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 903 000 рублей,
в том числе НДС 5% в размере 43 000 рублей (в соответствии с пп. 1 п. 8 ст. 164 НК РФ)».
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2026 № 11.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/292-н/77-2026-2-82 от 30.01.2026)
Ткаченко Светлана Алексеевна
3.2. Дата 12.03.2026г.