Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Воронеж», в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж»:
№ Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1 Баринова Александра Андреевна ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
2 Зарва Артем Сергеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
3 Капитонов Владислав Альбертович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
4 Комиссаров Константин Васильевич ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
5 Назаров Абибулло Хайруллоевич ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
6 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
7 Петрова Ирина Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Воронеж», в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» на годовом заседании Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Воронеж»:
№ Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%)
1 Асадуллин Денис Фанисович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
2 Кондратьев Арсалан Константинович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
3 Трубицина Ольга Федотовна ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9034
3. Отметить отсутствие поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» предложений по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» - Общества с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664) по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 903 000 рублей, в том числе НДС 5 % в размере 43 000 рублей (в соответствии с пп. 1 п. 8 ст. 164 НК РФ).
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2026 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2026 года, протокол № 3/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Доверенность №77/292-н/77-2025-5-33 от 22.09.2025)
А.С. Зарва
3.2. Дата 12.03.2026г.