Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404119, Волгоградская обл., г.о. город Волжский, г. Волжский, ул. им Ф.Г.Логинова, д. 169
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402019596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45123-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=483 ; https://vabz.e-disclosure.ru; https://vabz.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров Общества. Лица, принявшие участие в заседании:
1. Петросян С. Л.
2. Костров С. В.
3. Костюк А. Н.
4. Ривас Перес Д. Э.
5. Романенко Е. А.
6. Ушакова Н. В.
7. Медко С. В.
На основании п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) и п. 14.17 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
…
Девятый вопрос повестки дня: «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому заседанию общего собрания акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Итоги голосования:
«За» - 7 голосов (Петросян С. Л., Костров С. В., Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Романенко Е. А., Ушакова Н. В., Медко С. В.); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить следующие рекомендации по распределению прибыли ОАО «ВАЗ» и выплате дивидендов за 2025 год: «Прибыль Общества за 2025 год в размере 579 440 623 рубля распределить в следующем порядке: 73 464 480 (семьдесят три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А», 505 976 143 (пятьсот пять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч сто сорок три) рубля оставить в распоряжении Общества.
Рекомендовать выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» за 2025 год в размере 102 рубля на одну акцию, дивиденды по обыкновенным акциям в размере 102 рубля на одну акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25.05.2026 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 марта 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2026 года, Протокол заседания Совета директоров № 238/02-2026.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-45123-E; 30.05.1997 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNYE0
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции привилегированные бездокументарные именные типа А
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-02-45123-E; 30.05.1997г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNYF7
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Костров
3.2. Дата 30.03.2026г.