Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404119, Волгоградская обл., г.о. город Волжский, г. Волжский, ул. им Ф.Г.Логинова, д. 169
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402019596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45123-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=483 ; https://vabz.e-disclosure.ru; https://vabz.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров Общества.
Лица, принявшие участие в заседании:
1. Петросян С. Л.
2. Костров С. В.
3. Костюк А. Н.
4. Ривас Перес Д. Э.
5. Романенко Е. А.
6. Ушакова Н. В.
7. Медко С. В.
На основании п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) и п. 14.17 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества за 2025 год».
Результаты голосования:
«За» - 7 голосов (Петросян С. Л., Костров С. В., Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Романенко Е. А., Ушакова Н. В., Медко С. В.); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: «Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 7 голосов (Петросян С. Л., Костров С. В., Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Романенко Е. А., Ушакова Н. В., Медко С. В.); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой к годовому заседанию и принятием решений общим собранием акционеров».
Результаты голосования:
«За» - 7 голосов (Петросян С. Л., Костров С. В., Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Романенко Е. А., Ушакова Н. В., Медко С. В.); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров».
Результаты голосования:
«За» - 7 голосов (Петросян С. Л., Костров С. В., Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Романенко Е. А., Ушакова Н. В., Медко С. В.); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления».
Результаты голосования:
«За» - 7 голосов (Петросян С. Л., Костров С. В., Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Романенко Е. А., Ушакова Н. В., Медко С. В.); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: «Определение списка кандидатов в члены Совета директоров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 7 голосов (Петросян С. Л., Костров С. В., Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Романенко Е. А., Ушакова Н. В., Медко С. В.); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Седьмой вопрос повестки дня: «Определение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования:
«За» - 7 голосов (Петросян С. Л., Костров С. В., Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Романенко Е. А., Ушакова Н. В., Медко С. В.); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Восьмой вопрос повестки дня: «Определение кандидатуры аудиторской организации Общества».
Результаты голосования:
«За» - 7 голосов (Петросян С. Л., Костров С. В., Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Романенко Е. А., Ушакова Н. В., Медко С. В.); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Девятый вопрос повестки дня: «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложение годовому заседанию общего собрания акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Результаты голосования:
«За» - 7 голосов (Петросян С. Л., Костров С. В., Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Романенко Е. А., Ушакова Н. В., Медко С. В.); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Десятый вопрос повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня, которые в том числе, должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества».
Результаты голосования:
«За» - 7 голосов (Петросян С. Л., Костров С. В., Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Романенко Е. А., Ушакова Н. В., Медко С. В.); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год».
Результаты голосования:
«За» - 7 голосов (Петросян С. Л., Костров С. В., Костюк А. Н., Ривас Перес Д. Э., Романенко Е. А., Ушакова Н. В., Медко С. В.); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «ВАЗ» по итогам 2025 года.
2. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «ВАЗ»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам отчётного 2025 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
3. В связи с подготовкой к годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «ВАЗ» определить:
1) Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «ВАЗ»: 15.04.2026 г.
2) Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на заседании совмещается с заочным голосованием;
Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена;
3) Дату проведения заседания – 10.05.2026 г.
4) Место проведения заседания: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169, ОАО «ВАЗ»;
5) Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 часов 30 минут;
6) Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 07.05.2026 г.;
7) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 404119, Волгоградская область, г. о. город Волжский, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169, ОАО «ВАЗ»;
Способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена;
8) При принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, правом голоса обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций ОАО «ВАЗ»; владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «ВАЗ».
9) Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии на заседании, регистратор Общества - Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес: 115114, Москва, Шлюзовая набережная, д.6, стр.4).
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: сообщение о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием, довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 15.04.2026 г. путём направления регистрируемых почтовых отправлений, а также путём размещения сообщения в печатном издании – газете «Волжская правда» в срок, не позднее чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания (Приложение №1 к настоящему протоколу Совета директоров).
5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок её предоставления:
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (Протокол заседания совета директоров ОАО «ВАЗ» № 238/02-2026 от 30 марта 2026 г.);
- годовой отчёт за 2025 г.;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о письменном согласии кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторской организации Общества;
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169, ОАО «ВАЗ» с 9.00 до 16.00 по рабочим дням по предварительной записи тел. (8443) 412132, либо на сайте Общества www.vabz.ru, а также во время проведения заседания.
6. В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включить следующих кандидатов:
1. Костров Сергей Вячеславович
2. Петросян Сергей Леонович
3. Костюк Андрей Николаевич
4. Ривас Перес Даниэль Эрнестович
5. Романенко Елена Алексеевна
6. Ушакова Наталья Викторовна
7. Медко Сергей Владимирович
7. В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию включить следующих кандидатов:
1. Кочергина Наталия Викторовна
2. Русскова Ирина Владимировна
3. Сячина Елена Николаевна
4. Лысенко Наталья Владимировна
5. Хащенко Светлана Георгиевна.
8. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (ИНН 6161029717 ОГРН 1026102904288) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год.
9. Утвердить следующие рекомендации по распределению прибыли ОАО «ВАЗ» и выплате дивидендов за 2025 год: «Прибыль Общества за 2025 год в размере 579 440 623 рубля распределить в следующем порядке: 73 464 480 (семьдесят три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А», 505 976 143 (пятьсот пять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч сто сорок три) рубля оставить в распоряжении Общества. Рекомендовать выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» за 2025 год в размере 102 рубля на одну акцию, дивиденды по обыкновенным акциям в размере 102 рубля на одну акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25.05.2026 г.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня, которые в том числе, должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:
по первому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год».
по второму вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год».
по третьему вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Прибыль Общества за 2025 год в размере 579 440 623 рубля распределить в следующем порядке: 73 464 480 (семьдесят три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А», 505 976 143 (пятьсот пять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч сто сорок три) рубля оставить в распоряжении Общества.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» за 2025 год в размере 102 рубля на одну акцию, дивиденды по обыкновенным акциям в размере 102 рубля на одну акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25.05.2026 г».
по четвертому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Костюк Андрей Николаевич
2. Ривас Перес Даниэль Эрнестович
3. Романенко Елена Алексеевна
4. Ушакова Наталья Викторовна
5. Медко Сергей Владимирович
6. Петросян Сергей Леонович
7. Костров Сергей Вячеславович».
по пятому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Кочергина Наталия Викторовна
2. Русскова Ирина Владимировна
3. Сячина Елена Николаевна
4. Лысенко Наталья Владимировна
5. Хащенко Светлана Георгиевна».
по шестому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
«Назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (ИНН 6161029717 ОГРН 1026102904288) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год».
11. Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 марта 2026 года, Протокол заседания Совета директоров № 238/02-2026.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-45123-E; 30.05.1997г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNYE0
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Костров
3.2. Дата 30.03.2026г.