Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3 Дата и время проведения заседания: 19 июня 2026 года в 10:00 часов
2.4 Место проведения заседания: 623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления
2.5 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2
2.6 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09:00 часов
2.7 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2026 года
2.8 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): 25 мая 2026 года
2.9 Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по результатам работы за 2025 год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2025 финансовый год
4. Назначение аудиторской организации Общества
5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты
6. Избрание членов Совета директоров Общества
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей
2.10 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, начиная с 30 мая 2026 года по адресу: 623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления, кабинет № 45 в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени. Телефон: (34376) 47-855; (34376) 47-550. Информация предоставляется лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания и информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо
2.12 Идентификационные признаки акций Общества: акции обыкновенные бездокументарные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D
Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.
2.13 Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров Общества, 31.03.2026 года
Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 03.04.2026 г., Протокол № 7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Юрков
3.2. Дата 03.04.2026г.