Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007109929
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03808-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров. Утверждение способа принятия решений общим собранием акционеров и времени начала регистрации участников.
3. О дистанционном участии в годовом заседании общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
6. Утверждение текста и порядка сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
8. Утверждение рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли и убытков Общества за 2025 год.
9. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2025 год.
10. Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов Совета директоров Общества.
11. Рассмотрение вопроса о вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
13. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, и порядок ее предоставления.
15. Утверждение членов рабочей комиссии по подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров.
16. О совмещении Генеральным директором АО «Металлургический завод «Электросталь» Шильниковым Евгением Владимировичем должности Генерального директора АО «Егорьевский рыбокомбинат «ЦНА».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Государственный регистрационный номер выпуска 1-04-03808-А, дата государственной регистрации выпуска 31.07.2001г. Номинал 1000 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Шильников
3.2. Дата 13.04.2026г.