Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119049, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7
1.3. ОГРН эмитента 1127746391596
1.4. ИНН эмитента 7706774915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 15065-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу №1:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
По вопросу №2:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
По вопросу №3:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
По вопросу №4:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
По вопросу №5:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
По вопросу №6:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
По вопросу №7:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
По вопросу №8:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
По вопросу №9:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
По вопросу №10:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2025 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2025 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2025 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет ПАО «Русолово».
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2025 год»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2025 год.
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Русолово»»:
3.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2026 год в размере не более 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая НДС.
3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2026 год.
По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово»»:
4.1. Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (9 человек) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Русолово», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.
4.2. По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Совет директоров определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества.
4.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества.
4.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: «О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «Русолово», критериям независимости»:
Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующего кандидата для избрания в состав Совета директоров ПАО «Русолово»: 1. ФИО
Информация о ФИО кандидата не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: «О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитета Совета директоров ПАО «Русолово» за 2025 год»:
Принять к сведению отчет о самооценке эффективности деятельности Совета директоров Общества и комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» за 2025 год.
По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: «О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2025 год»:
7.1. Одобрить заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2025 год.
7.2. Представить заключение отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2025 год годовому Общему собранию акционеров Общества.
По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2025 отчетного года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» принять следующее решение:
9.1. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2025 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2025 года.
9.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2025 отчетного года.
По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров: «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2026 году»:
10.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров (далее также «Собрание).
10.2. Определить:
- способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- дату проведения заседания: 27 мая 2026 года;
- время проведения заседания: 10 часов 45 минут (по местному времени);
- время начала регистрации участников заседания: 10 часов 15 минут (по местному времени);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 2026 года;
- местом проведения заседания: 682707, Хабаровский край, м. о. Солнечный, п. Горный, ул. Ленина, д. 26А.
- возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.
10.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 04 мая 2026 года.
10.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
119049, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7.
При этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.
10.5. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово».
10.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».
10.7. Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rus-olovo.ru/ не позднее 27 апреля 2026 года.
10.8. Определить следующий перечень информации (материалов), лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
1) годовой отчет ПАО «Русолово» за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Русолово», за 2025 год, в том числе заключение аудиторской организации Общества;
3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2025 год и отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
4) заключение внутреннего аудита ПАО «Русолово»;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русолово», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
7) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
8) отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Русолово» и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений и (или) бюллетеней, выплата дивидендов;
10) сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
11) рекомендации Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Собрания;
12) проекты решений Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня Собрания.
10.9. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченным представителям:
• с 06 мая 2026 года по 26 мая 2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения ПАО «Русолово»), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, и непосредственно во время и по адресу проведения заседания.
• если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Русолово» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в том числе бюллетень (текст бюллетеня) для голосования на Собрании, будут направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
• на сайте ПАО «Русолово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rus-olovo.ru/ с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
10.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10.11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Русолово», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Русолово» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 06 мая 2026 года.
10.12. Определить следующие способы подписания бюллетеней для голосования:
• Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
• Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем способом, предоставленным личным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.
10.13. Определить, что функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ООО «Регистратор «Гарант».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.04.2026.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 04/2026-СД от 13.04.2026.
2.5. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, количество акций, находящихся в обращении - 30 001 000 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска - 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., ISIN - RU000A0JU1B0, CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь
(представитель по доверенности от 14.11.2025 г.)
_____________ Самыкин К.С.
3.2. «13» апреля 2026 г. М.П.