Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания или заочного голосования Совета директоров эмитента:
16 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 20 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год.
ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год и о рассмотрении итогов проведения независимой аудиторской проверки по итогам 2025 года.
ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2025 года.
ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2025 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по кандидатурам аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС № 6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС № 7: Об утверждении условий Договора с регистратором ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС № 8: Об утверждении Сметы затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС № 9: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 10: О рассмотрении Заключения внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/292-н/77-2025-5-327 от 27.11.2025 г.)
С.С. Каширский
3.2. Дата 17.04.2026г.