Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Дорогобуж»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215753, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, тер. Промплощадка ПАО Дорогобуж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700535773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6704000505
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02153 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321
https://www.dorogobuzh.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2026 года.
Место, время проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: Культурный центр ПАО «Дорогобуж» (Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 20), в 9 час. 30 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж», ПАО «Дорогобуж» (собрание).
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
неприменимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 8 час. 30 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 25 мая 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 мая 2026 года (конец операционного дня).
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Дорогобуж».
5. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания, не позднее, чем с 07 по 27 мая 2026 года включительно:
- предоставляется для ознакомления в помещении исполнительного органа ПАО «Дорогобуж» по адресу: 215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж», корпус 100 (здание заводоуправления), комната 518 в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.);
- размещается на сайте ПАО «Дорогобуж» в сети Интернет по адресу https://www.dorogobuzh.ru;
? предоставляется Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», которое является реестродержателем ПАО «Дорогобуж», для направления номинальным держателям (центральному депозитарию);
- доступна в Личном кабинете акционера.
Лица, участвующие в годовом заседании, вправе ознакомиться с информаций и во время его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
Серия ценных бумаг: неприменимо.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:
1-01-02153-А от 18.05.2004.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661674.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Дорогобуж», 21 апреля 2026 г., протокол №1215 от 21 апреля 2026 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) _____________ Р.В. Дмитриев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата 21.04.2026 г.