Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453510, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201623716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0256006322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30269-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3551
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента 23 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О созыве и проведении годового заседания общего собрания акционеров.
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
7. Об определении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
8. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
9. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе, о размере дивиденда по акциям Общества и порядке его выплаты по результатам 2025 финансового года.
10. Об определении текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
11. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядке её предоставления.
13. Об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30269-D, дата государственной регистрации выпуска: 18.05.1994, дата присвоения номера выпуску: 28.09.2006, ISIN код: RU0005419117.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30269-D, дата государственной регистрации выпуска:18.05.1994, дата присвоения номера выпуску: 28.09.2006, ISIN код: RU0005419125
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности директора департамента по правовым вопросам (Доверенность от 16.03.2026 № 17)
Анна Николаевна Портнова
3.2. Дата 23.04.2026г.