Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, зд. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 23 апреля 2026 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся).
По первому вопросу «О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ТЗА», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По третьему вопросу «Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По четвертому вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении заседания», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По пятому вопросу «О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По шестому вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По седьмому вопросу «О рекомендациях по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По восьмому вопросу «О кандидатуре аудитора на 2026 год», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По девятому вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ТЗА» за 2026 год», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По десятому вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято
По одиннадцатому вопросу «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками за 2025 год», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По двенадцатому вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении комплаенс-программы Общества», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу «О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»,
принято следующее решение:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Вид заседания: годовое.
Дата и время проведения заседания: 29 мая 2026 года в 10 ч. 00 мин. (московского времени).
Начало регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин. (московского времени).
Место проведения заседания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006 г. ISIN код: RU000A0HL7A2. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
По второму вопросу «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ТЗА»,
принято следующее решение:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 мая 2026 года.
Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (закрыть реестр), составить по состоянию реестра акционеров ПАО «ТЗА» на конец операционного дня.
По третьему вопросу «Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»,
принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2025 год.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».
8. Назначение аудитора ПАО «ТЗА».
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции.
10. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
11. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
По четвертому вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении заседания»,
принято следующее решение:
4.1. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (приложение 1).
4.2. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров разместить не позднее 07 мая 2026 года в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru.
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ТЗА» и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить заказным письмом через Регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров направить в электронной форме через Регистратор АО «НРК-Р.О.С.Т.».
По пятому вопросу «О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления»,
принято следующее решение:
5.1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания:
1. Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
2. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
3. Проект годового отчета ПАО «ТЗА» за 2025 год.
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТЗА» за 2025 год, аудиторское заключение о ней.
5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА».
6. Заключение внутреннего аудита ПАО «ТЗА».
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА».
8. Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции.
9. Проекты решений общего собрания акционеров.
10. Рекомендации Совета директоров ПАО «ТЗА» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТЗА» и выплате дивидендов.
11. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания.
12. Информация о крупных сделках, заключенных в отчетном году.
13. Информация о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
15. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
5.2. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества ежедневно в период с 06 мая 2026 года по 29 мая 2026 года, кроме выходных и праздничных дней, с 8-00 часов до 17-00 часов по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00 часов) по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 412, Юридическое бюро, тел. (34782) 27280.
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», информацию (материалы) направить в электронной форме через Регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.».
По шестому вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год»,
принято следующее решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2025 год (приложение 2).
По седьмому вопросу «О рекомендациях по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»,
принято следующее решение:
7.1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года» принять следующее решение:
В связи с получением Обществом убытка в размере 434 217 663,76 рублей по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году распределение прибыли не производить.
7.2. Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение:
Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2025 год не объявлять и не выплачивать.
7.3. Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии» следующее решение:
Выплатить вознаграждение председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год в размере 27 490 рублей за счет себестоимости.

По восьмому вопросу «О кандидатуре аудитора на 2026 год»,
принято следующее решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров кандидатуру аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «ТЗА» за 2026 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ИНН 1655301258).
По девятому вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ТЗА» за 2026 год»,
принято следующее решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «ТЗА» за 2026 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом накладных расходов и НДС, в сумме 1675,8 тыс. руб., в том числе:
- стоимость аудита по стандартам МСФО – 833,28 тыс.руб.,
- стоимость аудита по стандартам РСБУ – 842,52 тыс.руб.
По десятому вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»,
принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества ПАО «ТЗА». Все вопросы повестки дня размещаются в одном бюллетене, согласно прилагаемому образцу (приложение 3).
По одиннадцатому вопросу «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками за 2025 год»,
принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2025 год (приложение 4).
По двенадцатому вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении комплаенс-программы Общества»,
принято следующее решение:
Принять к сведению Отчет об исполнении комплаенс-программы Общества (приложение 5).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 24.04.2026, протокол № 8 (266).
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Ф. Нуриахметов
3.2. Дата 24.04.2026г.