Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1-Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605388490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30799-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (собрание (совместное присутствие));
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 24.04.2026
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний, дом 1-г, 4 этаж конференц – зал.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 150 359 (Сто пятьдесят тысяч триста пятьдесят девять) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, что составляет 94,2317 % от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров общества.
5. Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендаций Совета директоров общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Назначение аудиторской организации общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
За – 150 300
Против - 0
Воздержался - 56
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
За – 150 293
Против - 1
Воздержался – 56
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
За – 150 294
Против – 0
Воздержался – 56
Формулировка принятого решения:
Распределить прибыль в размере 26 936 892 716 рублей 60 копеек следующим образом:
1) Прибыль 2025 года в размере 7 978 150 000 рублей направить на выплату дивидендов:
- выплатить дивиденды в размере 50 000 рублей на акцию;
- форма выплаты дивидендов – денежная;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.05.2026 г.;
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю до 19.05.2026 года включительно;
- срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 09.06.2026 года включительно.
2) Прибыль 2025 года в размере 18 958 742 716 рублей 60 копеек направить в Фонд накопления.
3) Расходы на спонсорскую помощь, фонд социальной сферы учитывать в составе текущих расходов 2026 г.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров общества.
За – 150 253
Против – 0
Воздержался – 94
Формулировка принятого решения:
Установить размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров общества, в сумме 3 610 800 (Три миллиона шестьсот десять тысяч восемьсот) рублей. Выплата каждому члену Совета директоров производится один раз в квартал в размере 100 300 рублей (50% от планируемой средней заработной платы в обществе на 2026 год).
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендаций Совета директоров общества.
За – 150 257
Против – 0
Воздержался – 90
Формулировка принятого решения:
Установить размер вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендаций Совета директоров общества, в сумме 153 632 (Сто пятьдесят три тысячи шестьсот тридцать два) рубля.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров общества.
Голосование кумулятивное.
ФИО кандидата Итоги голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Кандидат 1 174 300 549 9
2. Кандидат 2 147 432
3. Кандидат 3 148 822
4. Кандидат 4 147 851
5. Кандидат 5 146 743
6. Кандидат 6 146 915
7. Кандидат 7 146 732
8. Кандидат 8 146 837
9. Кандидат 9 146 665
Формулировка принятого решения:
Избрать с Совет директоров общества следующих кандидатов:
1. Кандидат 1
2. Кандидат 2
3. Кандидат 3
4. Кандидат 4
5. Кандидат 5
6. Кандидат 6
7. Кандидат 7
8. Кандидат 8
9. Кандидат 9
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
ФИО кандидата Итоги голосования
«За» «Против» «Воздержался»
Кандидат 1 149 992 0 183
Кандидат 2 150 104 0 85
Кандидат 3 149 986 0 178
Кандидат 4 150 085 0 78
Кандидат 5 149 979 0 180
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
1. Кандидат 1
2. Кандидат 2
3. Кандидат 3
4. Кандидат 4
5. Кандидат 5
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Назначение аудиторской организации общества.
За – 150 217
Против - 0
Воздержался - 136
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией общества.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 04.07.2023г. №1102.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.04.2026г. №34.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции, обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-30799-D.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по работе с акционерами (Доверенность №138 от 24.10.2022)
Трачук Светлана Владимировна
3.2. Дата 29.04.2026г.