Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, этаж/помещение 2/5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700349459
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702034818
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01622-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.04.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год по РСБУ.
2) О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2025 год (приложение к годовому отчету Общества за 2025 год).
3) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год, включающего отчет о заключенных Обществом в 2025 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4) О проведении годового заседания Общего собрания акционеров, утверждении его повестки дня и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.
5) О рекомендациях (предложениях) годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 года, порядку его выплаты и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6) О рекомендациях (предложениях) годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 1 квартала 2026 года, порядку его выплаты и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7) Об оценке независимости аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год по РСБУ и отсутствия у нее конфликта интересов.
8) Об оценке независимости аудиторской организации Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2026 год и отсутствия у нее конфликта интересов.
9) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2026 год.
10) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за аудит консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2026 год.
11) О рассмотрении результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общества по итогам 2025 года.
12) Об утверждении Политики в области внутреннего аудита Общества.
13) О риск-аппетите Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные бездокументарные именные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01622-G от 21.07.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108JF7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Ефремов
3.2. Дата 29.04.2026г.