Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Верейская, д. 29, стр. 151, помещ. 9Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700639175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731121416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05421-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39009
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек.
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня – 8 (не поступил бюллетень Каштановой Е.В.)
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «О рекомендации по распределению прибыли, убытков Общества за 2025 год»:
«За» – 8 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества»:
«За» – 8 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Руководствуясь положениями подпункта 27.2.12. пункта 27 Устава Общества, рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:
Направить часть добавочного капитала Общества в размере 2 791 252 000 рублей 00 копеек на погашение убытка. Дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества:
1. Борисенко Сергей Васильевич;
2. Журавлева Елена Николаевна;
3. Малкин Алексей Васильевич;
4. Коломейцева Анна Николаевна;
5. Кукин Сергей Анатольевич;
6. Победкин Павел Викторович;
7. Соловьева Ольга Владимировна;
8. Чубукин Артем Константинович;
9. Шакирова Екатерина Львовна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.04.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2026, протокол №15
2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-05421-G, 20.09.2023,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107KX0,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Чубукин
3.2. Дата 30.04.2026г.