Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; https://kvmz.tvel.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «КМЗ» за 2025 год, годовой бухгалтерской (Предварительное утверждение годового отчета ПАО «КМЗ» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2. Рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КМЗ».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU 0006753613, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/156/2025-ДОВ от 17.12.2025)
С.А. Солодухин
3.2. Дата 04.05.2026г.