Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, зд. 20В этаж / пом. 3/303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660; https://www.rusagrogroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2026 г.
2.3. Адрес, по которому должны быть представлены бюллетени: Российская Федерация, 115054 Москва, ул. Валовая, д. 35, 5 этаж, пом. 256.
2.4. Форма проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: заочное голосование членов Совета директоров путем направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
2.5. Время начала приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18:00 «06» мая 2026 г.
2.6. Время окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17:00 «13» мая 2026 г.
2.7. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
2. Об определении повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
4. Об утверждении годового отчета ПАО «Группа «Русагро» за 2025 г.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» за 2025 г.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по вопросу: «О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2025 года».
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа «Русагро» по кандидатуре аудитора ПАО «Группа «Русагро».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Липатов
3.2. Дата 06.05.2026г.