Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рекомендации по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2. Утверждение Отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, входящего в состав Годового отчета за 2025 год».
3. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3.1. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3.2. Определение условий и порядка проведения годового заседания Общего собрания акционеров.
3.3. Определение кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
3.4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по уплате вознаграждения членам Совета директоров;
5. Утверждение условий заключаемого с аудиторской организацией договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
6. Рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям или ценным бумагам, подтверждающим права на акции, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
7. Принятие решения о выборе отчетности, используемой для определения размера дивидендов и раскрытия информации в соответствии с применимыми правилами;
8. Об оценке соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16802-A, дата государственной регистрации выпуска: 13 мая 2024 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108KL3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Курцер
3.2. Дата 12.05.2026г.