Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2025 год, в том числе отчета о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», порядку и срокам их выплаты.
3. О приостановлении выплаты дивидендов отдельным акционерам, с которыми утрачена связь (при отсутствии необходимой для выплаты дивидендов актуальной информации об акционере) в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Рекомендации общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» и определение размера оплаты ее услуг.
5. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
7. Утверждение изменений условий договора с регистратором Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN: RU0009100507, CFI: ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 2-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN: RU0006765096, CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № 16/402-н/16-2024-6-393 от 11 июля 2024 г.)
О.А. Тихонов
3.2. Дата 12.05.2026г.