Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404119, Волгоградская обл., г.о. город Волжский, г. Волжский, ул. им Ф.Г.Логинова, д. 169
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402019596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45123-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=483 ; https://vabz.e-disclosure.ru; https://vabz.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание. Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 мая 2026 года;
- адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 404119, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169, ОАО «ВАЗ».
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 07 мая 2026 года;
- место проведения заседания: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169, ОАО «ВАЗ»;
- время проведения заседания: открытие заседания в 10:00 часов;
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09:30;
- время окончания регистрации: 10:25;
- время открытия заседания: 10:00;
- время начала подсчета голосов: 10:30;
- время закрытия заседания: 10:40.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный по данным реестра акционеров Общества на 15 апреля 2026 года, включены акционеры, владеющие 549 910 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями.
В годовом заседании общего собрания акционеров Общества приняли участие акционеры, владеющие 539 404 голосами, что составляет 98,09% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум. Таким образом, кворум годового заседания общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам отчётного 2025 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 549 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 539 404, что составляет 98,09 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 404 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 549 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 539 404, что составляет 98,09 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 404 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 549 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 539 404, что составляет 98,09 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 365 99,992770 0 0,00 39 007230
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 849 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 3 849 370.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 775 828, что составляет 98,09 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса ЗА
1 Костров Сергей Вячеславович 539 515
2 Петросян Сергей Леонович 539 345
3 Костюк Андрей Николаевич 539 345
4 Ривас Перес Даниэль Эрнестович 539 415
5 Романенко Елена Алексеевна 539 345
6 Ушакова Наталья Викторовна 539 518
7 Медко Сергей Владимирович 539 345
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 549 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 539 404, что составляет 98,09 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Кочергина Наталия Викторовна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 354 99,990731 0 0,00 50 0,009269
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Русскова Ирина Владимировна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 354 99,990731 0 0,00 50 0,009269
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Сячина Елена Николаевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 404 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Лысенко Наталья Владимировна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 404 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Хащенко Светлана Георгиевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 354 99,990731 0 0,00 50 0,009269
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 549 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 539 404, что составляет 98,09 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
539 404 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Прибыль Общества за 2025 год в размере 579 440 623 рубля распределить в следующем порядке: 73 464 480 (семьдесят три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А», 505 976 143 (пятьсот пять миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч сто сорок три) рубля оставить в распоряжении Общества.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» за 2025 год в размере 102 рубля на одну акцию, дивиденды по обыкновенным акциям в размере 102 рубля на одну акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25.05.2026 г.
4. Избрать членами Совета директоров Общества:
Костров Сергей Вячеславович, Петросян Сергей Леонович, Костюк Андрей Николаевич, Ривас Перес Даниэль Эрнестович, Романенко Елена Алексеевна, Ушакова Наталья Викторовна, Медко Сергей Владимирович.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Кочергина Наталия Викторовна, Русскова Ирина Владимировна, Сячина Елена Николаевна, Лысенко Наталья Владимировна, Хащенко Светлана Георгиевна.
6. Назначить аудиторскую организацию - общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» (ИНН 6161029717 ОГРН 1026102904288) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 46 от «12» мая 2026 года.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-45123-E; 30.05.1997 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNYE0
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Костров
3.2. Дата 12.05.2026г.